本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一次會議，于2011年1月17日以通訊表決方式召開，9名董事就本次會議的議案進行了審議。公司于2011年1月10日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　本次董事會會議經(jīng)審議并投票表決，通過關于收購湖北金龍水泥有限公司80%股權(quán)的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。

　　湖北金龍水泥有限公司（簡稱“金龍公司”）位于湖北省十堰市鄖縣。公司注冊資本8000萬元，為陜西金龍水泥有限公司的全資子公司。

　　金龍公司現(xiàn)有兩條新型干法熟料水泥生產(chǎn)線。第一條2500t/d干法水泥生產(chǎn)線于2005年7月建成投產(chǎn)，二線4000t/d生產(chǎn)線于2009年9月16日點火投產(chǎn)。兩條生產(chǎn)線配套建設的10兆瓦余熱發(fā)電工程在建。

　　基于公司市場整合戰(zhàn)略，公司擬收購金龍公司80%股權(quán)。

　　公司將及時披露該項并購的重大進展情況。公司提醒廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　華新水泥股份有限公司董事會

　　2011年1月18日