本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內(nèi)容提示     ●本次會議沒有否決或修改提案的情況；     ●本次會議沒有新提案提交表決。

　　中國葛洲壩集團股份有限公司于2010年12月23日上午8時在武漢葛洲壩大酒店七樓會議室召開了2010年第三次臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。參加會議的股東和股東代表共516人，代表股份1,706,977,912股，占公司總股本的48.95%，其中：現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人共3人，代表股份1,414,266,955股，占公司總股本的40.55%；參加網(wǎng)絡投票的股東共513人，代表股份292,710,957股，占公司總股本的8.4%。大會由公司董事會召集，張金泉董事主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關法律法規(guī)的規(guī)定。本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票的表決方式，表決通過《關于公司繼續(xù)使用2009年配股部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》：同意1,706,193,942股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的99.95％；反對494,944股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.03％；棄權289,026股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.02％。

　　湖北首義律師事務所汪中斌、吳東彬律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開、表決程序、會議召集人資格、出席會議人員資格符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；會議表決結果合法、有效。

　　備查文件：

　　1、中國葛洲壩集團股份有限公司2010年第三次臨時股東大會會議記錄及會議決議；

　　2、湖北首義律師事務所關于中國葛洲壩集團股份有限公司2010年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　中國葛洲壩集團股份有限公司

　　二○一○年十二月二十四日