本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本次關(guān)聯(lián)交易為本公司持股68.58%的子公司葛洲壩集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司給予本公司控股股東中國葛洲壩集團(tuán)公司4億元授信額度；

　　●本公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過本次關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避了表決；

　　●本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的持續(xù)經(jīng)營能力、損益和資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重大影響。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　本公司持股68.58%的子公司葛洲壩集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司為經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)獲得金融許可資格的非銀行金融機(jī)構(gòu)，2010年完成增資擴(kuò)股后，籌融資能力得到明顯增強(qiáng)。為了充分發(fā)揮資金融通作用，公司董事會(huì)同意葛洲壩集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司給予本公司控股股東中國葛洲壩集團(tuán)公司及其所屬單位信貸額度4億元，期限為3年，借款利率與財(cái)務(wù)公司對(duì)本公司及所屬單位的借款利率相同，中國葛洲壩集團(tuán)公司及其所屬單位在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際資金需求辦理借款。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，中國葛洲壩集團(tuán)公司及其所屬單位為本公司的關(guān)聯(lián)方，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易已于 2010 年10月28日經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過。本公司獨(dú)立董事事前審閱并認(rèn)可了此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，出具了獨(dú)立意見。在董事會(huì)審議表決中，4名關(guān)聯(lián)董事楊繼學(xué)先生、丁焰章先生、聶凱先生和張金泉先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意本次關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　企業(yè)名稱注冊資本（萬元）注冊地主營業(yè)務(wù)企業(yè)

　　類型法定代表人

　　中國葛洲壩集團(tuán)公司142800湖北

　　武漢從事水利和水電建設(shè)工程的總承包以及勘測設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、咨詢、技術(shù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)；從事電力、交通、市政、工業(yè)與民用建筑、機(jī)場的等方面工程項(xiàng)目的勘測設(shè)計(jì)、施工總承包、監(jiān)理、咨詢等業(yè)務(wù)；從事機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械、金屬結(jié)構(gòu)壓力容器等制造、安裝銷售及租賃業(yè)務(wù)；從事電力等項(xiàng)目的開發(fā)、投資、經(jīng)營和管理；經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)自主開展外貿(mào)流通經(jīng)營、國際合作、對(duì)外工程承包和對(duì)外勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)；根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)從事國內(nèi)外投融資業(yè)務(wù)；經(jīng)營國家批準(zhǔn)或允許的其他業(yè)務(wù)。全民所有制楊繼學(xué)

　　（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　中國葛洲壩集團(tuán)公司現(xiàn)持有本公司40.54%的股份，為本公司控股股東。

　　三、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　葛洲壩集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司給予中國葛洲壩集團(tuán)公司及其所屬單位信貸額度4億元，借款利率遵照中國人民銀行的規(guī)定，與財(cái)務(wù)公司對(duì)本公司及所屬單位的借款利率相同。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正和誠信的原則。

　　四、交易目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)上市公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易有利于充分發(fā)揮財(cái)務(wù)公司資金融通作用，提高財(cái)務(wù)公司整體資金使用效益，本項(xiàng)交易不存在損害公司利益和中小投資者利益的行為。

　　五、獨(dú)立董事的意見

　　為了對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有客觀、公正的了解，獨(dú)立董事李克麟、劉彭齡、宋思忠、謝朝華、李清泉在董事會(huì)會(huì)議召開前，事先審閱了議案，簽署了事前認(rèn)可該交易的書面文件。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易有利于充分發(fā)揮財(cái)務(wù)公司資金融通作用，提高財(cái)務(wù)公司整體資金使用效益，遵循了公平、公正、誠信的原則，不存在損害公司利益和中小投資者利益的情形，同意實(shí)施本次關(guān)聯(lián)交易。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一○年十月三十日