本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。      重要內(nèi)容提示     ●本次會議沒有否決或修改提案的情況；     ●本次會議沒有新提案提交表決。

　　中國葛洲壩集團股份有限公司于2010年10月28日上午8時在武漢葛洲壩大酒店以現(xiàn)場方式召開了2010年第二次臨時股東大會。出席會議的股東及股東代理人共11人，代表股份1,678,753,892股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.14%，大會由公司董事會召集，楊繼學董事長主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關法律法規(guī)的規(guī)定。

　　本次股東大會以記名投票表決方式，審議通過《關于修訂公司章程的議案》。

　　表決結(jié)果：同意1,678,753,892股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　湖北首義律師事務所汪中斌、吳東彬律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開、表決程序、會議召集人資格、出席會議人員資格符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；會議表決結(jié)果合法、有效。

　　備查文件：

　　1、中國葛洲壩集團股份有限公司2010年第二次臨時股東大會會議記錄及會議決議；

　　2、湖北首義律師事務所關于中國葛洲壩集團股份有限公司2010年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　中國葛洲壩集團股份有限公司

　　二○一○年十月二十九日