特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議于2010年10月18日以書(shū)面?zhèn)髡?、?zhuān)人送達(dá)方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議表決董事9人，實(shí)際參加會(huì)議表決董事9人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)表決形成如下決議：

　　一、通過(guò)《公司2010年第三季度報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二、通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　董事會(huì)決定于2010年11月9日召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0 票，反對(duì)0 票。

　　2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議具體事項(xiàng)通知如下：

　　㈠召開(kāi)會(huì)議基本情況

　?、睍?huì)議召集人：公司董事會(huì)

　?、矔?huì)議召開(kāi)時(shí)間：2010年11月9日10:00

　　⒊會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊公司辦公樓會(huì)議室

　?、磿?huì)議投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　?、鏁?huì)議審議事項(xiàng)

　?、薄蛾P(guān)于公司投資建設(shè)4500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》；

　?、病蛾P(guān)于公司節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造項(xiàng)目的議案》；

　?、场蛾P(guān)于公司純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目的議案》。

　　以上股東大會(huì)會(huì)議文件將于本次股東大會(huì)召開(kāi)前五日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

　?、鐣?huì)議出席對(duì)象

　?、狈?010年11月5日15:00收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可出席本次股東大會(huì)，股東本人不能出席的，可委托代理人出席（授權(quán)委托書(shū)式樣附后）。

　?、脖竟径?、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　?、潮竟酒刚?qǐng)的見(jiàn)證律師。

　?、钑?huì)議登記方法

　?、钡怯浭掷m(xù)：

　　法人股股東單位持單位介紹信、股東帳戶、委托授權(quán)書(shū)及代理人身份證，社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證（委托出席者須持授權(quán)委托書(shū)及本人身份證）；委托他人出席會(huì)議的，還需加持個(gè)人股東授權(quán)委托書(shū)、身份證復(fù)印件、受托人本人身份證進(jìn)行登記。

　　異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，出席會(huì)議時(shí)確認(rèn)委托人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。

　　出席會(huì)議時(shí)憑上述登記資料簽到。

　　⒉登記時(shí)間：2010年11月8日8:00-11:00，14:00-17:00

　?、车怯浀攸c(diǎn)：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊公司董事會(huì)辦公室。

　?、槠渌马?xiàng)：

　?、背鱿瘯?huì)議代表交通及食宿自理，會(huì)期預(yù)計(jì)半天。

　?、餐ㄐ诺刂罚宏兾魇°~川市耀州區(qū)東郊

　　聯(lián) 系 人：韓保平 樊吉社

　　聯(lián)系電話：0919－6231630

　　郵政編碼：727100

　　傳 真：0919－6233344

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一〇年十月十九日

　　附：

　　回 執(zhí)

　　截至 年 月 日收市時(shí)，本人（單位）持有陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司股票 股，擬參加陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　股東帳號(hào)： 持股數(shù)：

　　出席人姓名： 股東簽字（蓋章）：

　　年 月 日

　　授 權(quán) 委 托 書(shū)

　　茲授權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2010年11月9日召開(kāi)的陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。有效期限：自本委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　序號(hào) 議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　1 關(guān)于公司投資建設(shè)4500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案

　　2 關(guān)于公司節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造項(xiàng)目的議案

　　3 關(guān)于公司純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目的議案

　　委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)： 股

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2010年 月 日

　　注：

　?、比缬镀蓖馓岚?，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)” 欄內(nèi)相應(yīng)地方填上 “√” ； 如欲投票棄權(quán)提案， 請(qǐng)?jiān)?“棄權(quán)” 欄內(nèi)相應(yīng)地方填上 “√” ；

　?、补蓶|（或股東代理人）填寫(xiě)表決票時(shí)應(yīng)字跡清楚，易于識(shí)別，便于統(tǒng)計(jì)票數(shù)；

　?、呈跈?quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。