安徽巢東水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)四屆七次會(huì)議，于2010年4月16日召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席盧正明先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)充分討論，以全體監(jiān)事一致贊成的表決結(jié)果形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　二、審議通過(guò)了《公司2009年年度報(bào)告》及其摘要，并發(fā)表如下審核意見(jiàn)：

　　1、《公司2009年年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

　　2、《公司2009年年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能全面、真實(shí)地反映出公司2009年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及其他重要事項(xiàng)。

　　3、未發(fā)現(xiàn)參與2009年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　三、同意公司按時(shí)披露《公司2009年年度報(bào)告》。

　　特此公告

　　安徽巢東水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一〇年四月十六日