本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　會(huì)議召開時(shí)間：2010年11月18日上午10點(diǎn)30分

　　股權(quán)登記日：2010年11月11日

　　會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公樓三樓會(huì)議室

　　會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式

　　不提供網(wǎng)絡(luò)投票

　　公司股票不涉及融資融券業(yè)務(wù)

　　一、 召開會(huì)議基本情況

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議于2010年11月18日上午10點(diǎn)30分召開，會(huì)議召開地點(diǎn)是公司辦公樓三樓會(huì)議室，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、審議《關(guān)于募集資金置換部分募投項(xiàng)目預(yù)先投入資金的議案》；

　　以上內(nèi)容詳見2010年10月29日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》和《新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于募集資金置換部分募集資金項(xiàng)目預(yù)先投入資金的公告》。

　　三、 會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止股權(quán)登記日2010年11月11日下午交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東；

　　2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　3、中倫律師事務(wù)所律師；

　　4、公司邀請(qǐng)的其他人員。

　　四、 會(huì)議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　　個(gè)人股東出席會(huì)議持本人身份證、上海股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人上海股票賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　法人股股東代表出席會(huì)議持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、上海股票賬戶卡、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書（見附件）辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，不接受電話登記。

　　委托代理人可以不必是公司的股東。

　　2、登記時(shí)間：

　　2010年11月15日至17日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30。

　　3、登記地點(diǎn)：

　　新疆阿克蘇市林園公司董事會(huì)秘書處

　　五、 其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人： 熊學(xué)華

　　電話：0997-2813793

　　傳真：0997-2813793

　　郵政編碼：843005

　　2、本次股東大會(huì)會(huì)期一天，與會(huì)股東參加會(huì)議費(fèi)用自理。

　　附件：新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書樣式

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年11月2日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　委托人姓名：

　　委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)（身份證號(hào)）：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托權(quán)限：

　　委托日期：2010年11月 日