本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2010年10月27日以通訊方式召開了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議采取記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

　　一、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了公司《2010年第三季度報(bào)告》（全文及正文），全文見上海證券所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　二、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，同意公司對(duì)五個(gè)募投項(xiàng)目設(shè)立四個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于專項(xiàng)存儲(chǔ)五個(gè)項(xiàng)目的募集資金，賬戶情況如下：

　　1、庫(kù)車1200t/d新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目募集資金專戶

　　賬戶名稱：新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　開戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司阿克蘇地區(qū)分行營(yíng)業(yè)部

　　賬號(hào)：3014020129024955731

　　存入募集資金：2,875萬元

　　2、克州2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線（配套純低溫余熱發(fā)電）項(xiàng)目募集資金專戶

　　賬戶名稱：新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　開戶行：中國(guó)銀行股份有限公司阿克蘇地區(qū)分行營(yíng)業(yè)部

　　賬號(hào)：107614306068

　　存入募集資金：37,232萬元

　　3、和田2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目募集資金專戶

　　賬戶名稱：和田青松建材有限責(zé)任公司

　　開戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和田屯墾路分理處

　　賬號(hào)：30-580701040002272

　　存入募集資金：3,737萬元

　　4、巴州2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目和巴州2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目募集資金專戶

　　開戶行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司阿克蘇地區(qū)分行營(yíng)業(yè)部

　　賬號(hào)：65001690100052504080

　　存入募集資金：23,503.35萬元

　　剩余募集資金存放于公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇林園（兵團(tuán)）支行開設(shè)的募集資金專戶中，存放金額為2,956,436.09元。

　　三、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于募集資金置換部分募投項(xiàng)目預(yù)先投入資金的議案》，同意以募集資金置換自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)計(jì)人民幣57,759.09萬元，詳細(xì)情況見公司《關(guān)于募集資金置換部分募集資金項(xiàng)目預(yù)先投入資金的公告》；此項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)募集資金置換部分募投項(xiàng)目預(yù)先投入資金發(fā)表獨(dú)立意見：本次將募集資金置換部分募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)先投入資金，內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用與募集資金承諾投資項(xiàng)目的相符，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目的行為符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。同意用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　上述須提交股東大會(huì)審議的議案，公司將另行通知股東大會(huì)召開的時(shí)間，請(qǐng)投資者注意公司公告。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年10月27日