本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年10月21日以現(xiàn)場方式在公司三樓會議室召開了公司第四屆董事會第十五次會議。應(yīng)到董事12名，實到董事12名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長鄧守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會議合法有效。會議經(jīng)過與會董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案：

　　1、審議通過了《公司2010年第三季度報告》；

　　全體董事同意票12票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆董事會董事候選人的議案》；

　　董事會審議并同意，提名鄧守信先生、宋靖楨先生、吳峰林先生、畢俊安先生、楊春權(quán)先生、趙宏達先生、劉文忠先生、徐丹女士、張杰成先生為公司第五屆董事會董事候選人（相關(guān)人員簡歷見附件一），其中劉文忠先生、徐丹女士、張杰成先生為獨立董事候選人（獨立董事提名人聲明見附件二、獨立董事候選人聲明見附件三、獨立董事候選人關(guān)于獨立性的補充聲明見附件四）。經(jīng)審核，董事候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，未受到監(jiān)管機關(guān)的處罰。

　　獨立董事候選人資格經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，董事會將此議案提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

　　全體董事同意票12票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　獨立董事就本次會議關(guān)于提名公司第五屆董事會董事候選人的事項發(fā)表如下獨立意見：

　　（1）本次董事會換屆提名公司第五屆董事會董事候選人的程序規(guī)范，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定；

　?。?）經(jīng)審閱公司第五屆董事會候選人履歷材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《中華人民共和國公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證券會確定為市場禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，符合《中華人民共和國公司法》、《太原獅頭水泥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

　?。?）同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　獨立董事獨立意見全文詳見附件五。

　　3、審議通過了《關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會定于2010年11月27日（星期六）召開2010年第一次臨時股東大會。

　　全體董事同意票12票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　太原獅頭水泥股份有限公司董事會

　　2010年10月21日

　　附件一：

　　董事候選人簡歷

　　鄧守信：男，62歲，大學(xué)畢業(yè)，高級經(jīng)濟師。自1984年始歷任太原電纜廠副廠長、太原電器設(shè)備廠廠長、太原絕緣材料廠廠長、太原獅頭集團有限公司董事長、總經(jīng)理，太原獅頭水泥股份有限公司董事長。具有三十多年企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，曾被評為太原市特級勞模、山西省勞模、山西省企業(yè)改革帶頭人、山西省功勛企業(yè)家、杰出企業(yè)家、優(yōu)秀企業(yè)家，中國建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、全國創(chuàng)業(yè)企業(yè)家、中國企業(yè)改革杰出領(lǐng)袖。社會兼職為太原市企業(yè)聯(lián)合會、企業(yè)家協(xié)會副會長等?，F(xiàn)任太原獅頭水泥股份有限公司董事長。

　　宋靖楨：男，51歲，大專學(xué)歷，經(jīng)濟師。歷任太原獅頭集團有限公司總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟師、黨委書記、董事長。曾榮獲全國建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)管理工作者稱號，社會兼職為山西省企業(yè)管理協(xié)會建材分會理事。現(xiàn)任太原獅頭集團有限公司董事長、黨委書記。

　　吳峰林：男，62歲，大專學(xué)歷，經(jīng)濟師。歷任太原絕緣材料廠副廠長、山西省機械設(shè)備進出口公司總經(jīng)濟師，太原獅頭集團有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任太原獅頭水泥股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

　　畢俊安：男，48歲，工商管理碩士，高級工程師。自86年始歷任原太原水泥廠燒成車間副主任、主任、技改辦公室主任、技改機電處處長，太原獅頭集團公司水泥制品廠廠長、企峰混凝土分公司總經(jīng)理、太原獅頭水泥股份有限公司總經(jīng)理。曾被評為太原市勞動模范，太原市十佳青年興業(yè)領(lǐng)頭人，太原市杰出青年企業(yè)家，優(yōu)秀廠長、經(jīng)理，優(yōu)秀企業(yè)家、功勛企業(yè)家，山西省優(yōu)秀企業(yè)家等稱號?，F(xiàn)任太原獅頭水泥股份有限公司總經(jīng)理、太原獅頭水泥股份有限公司企峰混凝土分公司總經(jīng)理。

　　楊春權(quán)：男，36歲，大學(xué)學(xué)歷。自1996年9月在山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司辦公室工作，歷任山西盛世經(jīng)濟發(fā)展有限公司辦公室主任，山西經(jīng)新技改工程咨詢有限公司副總經(jīng)理兼黨支部書記，山西盛世經(jīng)濟發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司副總經(jīng)理。

　　趙宏達：男，52歲，大學(xué)本科，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級工程師。歷任山西電力建設(shè)修造廠設(shè)備科長，山西省經(jīng)濟建設(shè)投資公司機電輕紡處副處長、主任工程

　　師、資產(chǎn)經(jīng)營一處負責(zé)人，現(xiàn)任山西省經(jīng)濟建設(shè)投資公司業(yè)務(wù)一處處長。

　　劉文忠：男，76歲，工程師。東北大學(xué)機械系畢業(yè)。歷任唐山水泥機械設(shè)計研究所機械三室主任、副所長、所長，天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院所長、天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院技術(shù)開發(fā)、科研處處長、主任工程師。

　　徐丹：女，41歲，高級會計師，山西財經(jīng)學(xué)院會計學(xué)畢業(yè)。歷任山西省生產(chǎn)資料服務(wù)總公司會計，山西廣電網(wǎng)絡(luò)投資有限公司會計，現(xiàn)任山西廣電數(shù)字傳媒有限公司會計主管，本公司獨立董事。

　　張杰成：男，35歲，碩士研究生，山西大學(xué)法學(xué)畢業(yè)。歷任山西建材工業(yè)學(xué)校學(xué)生科干事，山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院書記。

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人劉文忠，作為太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任太原獅頭水泥股份有限公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形之一；

　　五、本人及本人直系親屬不是太原獅頭水泥股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員；

　　六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

　　七、本人不在與太原獅頭水泥股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

　　八、本人不是國家公務(wù)員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》（中紀發(fā)[2008]22號）的規(guī)定；

　　十、本人沒有從太原獅頭水泥股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合太原獅頭水泥股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；

　　十三、本人保證向擬任職太原獅頭水泥股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個人信息資料的真實、準確、完整。

　　包括太原獅頭水泥股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，本人在太原獅頭水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：劉文忠2010年10月21日

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人徐丹，作為太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任太原獅頭水泥股份有限公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形之一；

　　五、本人及本人直系親屬不是太原獅頭水泥股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員；

　　六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

　　七、本人不在與太原獅頭水泥股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

　　八、本人不是國家公務(wù)員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》（中紀發(fā)[2008]22號）的規(guī)定；

　　十、本人沒有從太原獅頭水泥股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合太原獅頭水泥股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；

　　十三、本人保證向擬任職太原獅頭水泥股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個人信息資料的真實、準確、完整。

　　包括太原獅頭水泥股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，本人在太原獅頭水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：徐丹

　　2010年10月21日

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人張杰成，作為太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任太原獅頭水泥股份有限公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形之一；

　　五、本人及本人直系親屬不是太原獅頭水泥股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員；

　　六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

　　七、本人不在與太原獅頭水泥股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

　　八、本人不是國家公務(wù)員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》（中紀發(fā)[2008]22號）的規(guī)定；

　　十、本人沒有從太原獅頭水泥股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合太原獅頭水泥股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；

　　十三、本人保證向擬任職太原獅頭水泥股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個人信息資料的真實、準確、完整。

　　包括太原獅頭水泥股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，本人在太原獅頭水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：張杰成2010年10月21日

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人太原獅頭水泥現(xiàn)就提名劉文忠先生為太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與太原獅頭水泥股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（參見候選人聲明），提名人認為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；二、符合太原獅頭水泥股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系親屬不是太原獅頭水泥股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

　　六、被提名人不在與太原獅頭水泥股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

　　七、被提名人不是國家公務(wù)員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》（中紀發(fā)[2008]22號）的規(guī)定。

　　包括太原獅頭水泥股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，被提名人在太原獅頭水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號）第一條規(guī)定對獨立董事候選人相關(guān)情形進行核實。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：太原獅頭水泥股份有限公司

　?。ㄉw章）

　　2010年10月21日于太原

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人太原獅頭水泥現(xiàn)就提名徐丹女士為太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與太原獅頭水泥股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（參見候選人聲明），提名人認為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；二、符合太原獅頭水泥股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系親屬不是太原獅頭水泥股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

　　六、被提名人不在與太原獅頭水泥股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

　　七、被提名人不是國家公務(wù)員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》（中紀發(fā)[2008]22號）的規(guī)定。

　　包括太原獅頭水泥股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，被提名人在太原獅頭水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號）第一條規(guī)定對獨立董事候選人相關(guān)情形進行核實。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：太原獅頭水泥股份有限公司

　?。ㄉw章）

　　2010年10月21日于太原

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人太原獅頭水泥現(xiàn)就提名張杰成先生為太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與太原獅頭水泥股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（參見候選人聲明），提名人認為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；二、符合太原獅頭水泥股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系親屬不是太原獅頭水泥股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

　　六、被提名人不在與太原獅頭水泥股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

　　七、被提名人不是國家公務(wù)員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》（中紀發(fā)[2008]22號）的規(guī)定。

　　包括太原獅頭水泥股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，被提名人在太原獅頭水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號）第一條規(guī)定對獨立董事候選人相關(guān)情形進行核實。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：太原獅頭水泥股份有限公司

　?。ㄉw章）

　　2010年10月21日于太原

　　太原獅頭水泥 股份有限公司獨立董事候選人

　　關(guān)于獨立性的補充聲明

　　一、基本情況

　　1、本人姓名：劉文忠、徐丹、張杰成

　　2、上市公司全稱：太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）

　　3、其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》

　　二、是否為國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是？ 否？？

　　如是，請詳細說明。

　　三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是？ 否？？

　　如是，請詳細說明。

　　四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項目？是否為該機構(gòu)的主要負責(zé)人或者合伙人？

　　是？ 否？？

　　如是，請詳細說明。

　　五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？是？ 否？？

　　如是，請詳細說明。

　　是？ 否？？

　　如是，請詳細說明。

　　本人 劉文忠、徐丹、張杰成 （正楷體簽名）

　　鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否符合擔(dān)任本公司的獨立董事。

　　聲明人： （簽字）

　　劉文忠、徐丹、張杰成日 期：2010年10月21日

　　太原獅頭水泥股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于提名公司第五屆董事會董事候選人的議案的獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為太原獅頭水泥股份有限公司第四屆董事會的獨立董事，我們對公司第四屆董事會第十五次會議擬審議的《關(guān)于提名公司第五屆董事會董事候選人的議案》發(fā)表如下獨立意見：

　　1、本次董事會換屆提名公司第五屆董事會董事候選人的程序規(guī)范，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定；

　　2、經(jīng)審閱公司第五屆董事會候選人履歷的材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《中華人民共和國公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，符合《中華人民共和國公司法》、《太原獅頭水泥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

　　3、同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　獨立董事簽字：李天瑞 李海恒 郭一奇 徐丹

　　2010年10月21日

（中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處）