本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　二〇一〇年十二月十六日，浙江尖峰集團股份有限公司以通信方式召開了公司七屆十七次董事會，公司現(xiàn)有董事九名，參加表決的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。經審議，會議一致通過了《關于放棄南方水泥有限公司新增注冊資本優(yōu)先認繳出資權的議案》。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　公司參股的南方水泥有限公司（以下簡稱“南方水泥”）成立于2007年9月，目前注冊資本為35億元整人民幣，其現(xiàn)有股東結構情況如下：

　　股東單位              出資金額（萬元）

　　出資金額（萬元）          出資比例

　　中國建材股份有限公司                                      280000         80.00%

　　江西萬年青水泥股份有限公司                                 14000          4.00%

　　浙江邦達投資有限公司                                       10500          3.00%

　　湖南興湘投資控股集團有限公司                               10500          3.00%

　　浙江尖峰集團股份有限公司                                   10500          3.00%

　　眾陽集團有限公司                                           10000          2.86%

　　北京華辰世紀投資有限公司                                    8750          2.50%

　　浙江芽芽控股集團有限公司                                    5750          1.64%

　　合計                                  350000              100%

　　南方水泥根據戰(zhàn)略規(guī)劃，擬以增資擴股方式進一步擴大南方水泥的規(guī)模，本次擬將注冊資本由35億元增加至100億元，新增注冊資本每1元的認繳價格為1.25元，新增的65億元注冊資本共需繳付出資款81.25億元。

　　根據南方水泥公司章程的約定，本公司享有該新增注冊資本的優(yōu)先認購權。根據公司的總體戰(zhàn)略方針，本次公司擬不參加南方水泥的增資，放棄本次南方水泥新增注冊資本優(yōu)先認繳出資權。公司對南方水泥的出資金額不變，所持股權比例將隨著南方水泥注冊資本的增加相應減少。

　　特此公告

　　浙江尖峰集團股份有限公司董事會

　　二○一○年十二月十六日