本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江尖峰集團股份有限公司2010年第一次臨時股東大會于2010年12月15日在浙江省金華市婺江東路88號公司總部以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知于2010年11月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》。會議由公司董事會召集，由董事長蔣曉萌先生主持。

　　與會股東及股東代表8人，代表股份55820953股，占公司總股本的16.22%。公司部分董事、監(jiān)事及高管人員參加了本次會議，公司法律顧問列席并見證了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　二、表決情況

　　本次會議以記名投票方式對議案進行表決，通過了《關(guān)于在云南普洱進行水泥項目投資的議案》

　　表決結(jié)果：同意55820953股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%；

　　反對0股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會浙江一劍律師事務(wù)所陳雄武、左文輝律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序、出席會議人員的資格等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告

　　浙江尖峰集團股份有限公司

　　二○一○年十二月十五日