本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2009年度股東大會(huì)于2010年5月18日在浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2010年3月30

　　日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)

　　蔣曉萌先生主持。

　　與會(huì)股東及股東代表9人，代表股份58778345股，占公司總股本的17.08%。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高管人員參加了本次會(huì)議，公司法律顧問(wèn)列席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況本次會(huì)議以記名投票、逐項(xiàng)表決方式審議并通過(guò)了如下議案：

　　1、批準(zhǔn)《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意58778345股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%;

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%;

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　2、批準(zhǔn)《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》表決結(jié)果：同意58778345股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%;2棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%;

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　3、批準(zhǔn)《2009年度財(cái)務(wù)決算和2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》表決結(jié)果：同意58778345股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%;

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%;

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　4、批準(zhǔn)《2009年度利潤(rùn)分配方案》表決結(jié)果：同意58778345股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%;

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%;

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　5、批準(zhǔn)《資產(chǎn)核銷(xiāo)和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備議案》表決結(jié)果：同意58778345股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%;

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%;

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　6、批準(zhǔn)《聘請(qǐng)2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的方案》表決結(jié)果：同意58778345股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%;

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%;

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　7、批準(zhǔn)《對(duì)控股子公司擔(dān)保的議案》表決結(jié)果：同意58778345股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%;

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%;

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　8、批準(zhǔn)《與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案》表決結(jié)果：同意58778345股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%;

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%;

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　9、批準(zhǔn)《2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的確認(rèn)報(bào)告》表決結(jié)果：同意58763693股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%;

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%;3反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　在該議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東虞建紅所持股份14652股回避了表決。

　　10、批準(zhǔn)《修改章程的方案》表決結(jié)果：同意58778345股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%;

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%;

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　11、批準(zhǔn)2009年年度報(bào)告及其摘要表決結(jié)果：同意58778345股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%;

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%;

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　三、律師見(jiàn)證情況本次股東大會(huì)浙江一劍律師事務(wù)所陳雄武、左文輝律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序、出席會(huì)議人員的資格等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、律師法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一○年五月十八日