特別提示

　　本公司監(jiān)事會及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　四川金頂（集團）股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議通知于2011年1月17日以電話、電子郵件相結(jié)合方式發(fā)出，會議于2011年1月26日在四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)公司辦公樓會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席閆蜀先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議如下：

　　一、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《四川金頂（集團）股份有限公司2010年度監(jiān)事會工作報告》。

　　二、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《四川金頂（集團）股份有限公司2010年年度報告》及其摘要。

　　三、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了2010年年報非標(biāo)準(zhǔn)審計意見監(jiān)事會的說明。

　　中匯會計師事務(wù)所對公司2010年度報告出具了帶強調(diào)事項段保留意見的審計報告，公司董事會對該報告中所涉及的事項做出了專項說明。公司監(jiān)事會認(rèn)為，中匯會計師事務(wù)所出具的審計報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司董事會對審計意見涉及事項的說明是符合公司實際情況的，公司監(jiān)事會同意董事會對上述非標(biāo)準(zhǔn)審計意見所作的情況說明。

　　四、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于前期會計差錯更正的監(jiān)事會說明。

　　按照《公開發(fā)行的公司信息披露編報規(guī)則（第19號）-財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的規(guī)定和上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2010年年度報告工作的通知》的要求，如實對外披露重要前期差錯更正情況，并確保其真實、合法及完整。中匯會計事務(wù)所對公司重要前期差錯更正情況發(fā)表專項意見。

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計差錯更正處理符合有關(guān)財務(wù)規(guī)定，符合公司實際經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，同意該項會計差錯更正的處理。要求公司今后嚴(yán)格按照《會計法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，進一步提高公司會計信息質(zhì)量，客觀、完整地反映公司的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。

　　根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號（2007年修訂）》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定要求，作為公司監(jiān)事在全面了解和審核公司2010年年度報告及其摘要后，發(fā)表如下書面意見：

　　1、公司2010年年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)控制度的各項規(guī)定，所包含的信息能夠真實、客觀地反映公司2010年年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。

　　2、公司2010年年度報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管部門的要求。

　　3、公司嚴(yán)格遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及信息披露管理制度中的相關(guān)保密制度，在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　特此公告

　　四川金頂（集團）股份有限公司監(jiān)事會

　　2011年1月26日