特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2010年12月29日，本公司召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)換屆選舉的提案》。同日，公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，選舉楊學(xué)品先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。臨時(shí)股東大會(huì)及董事會(huì)相關(guān)決議請(qǐng)見刊登在2010年12月30日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的本公司公告臨2010-071號(hào)、072號(hào)。

　　公司法定代表人變更事項(xiàng)現(xiàn)已獲四川省樂山市工商行政管理局核準(zhǔn)并領(lǐng)取了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，從2011年1月7日起，公司的法定代表人由楊佰祥變更為楊學(xué)品。

　　特此公告

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一一年一月十一日