特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　·本次會議無臨時提案的情況

　　·本次會議無否決、修改提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　四川金頂（集團）股份有限公司二○一○年第二次臨時股東大會于2010年12月29日上午九時三十分在四川省峨眉山市峨眉山大酒店會議室召開，出席本次臨時股東大會的股東及股東代理人2人，代表公司發(fā)行在外的有表決權的股份54,333,551股，占公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的15.57%。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長楊佰祥先生主持本次會議，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師列席本次會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次大會審議提案共五項，會議以記名投票表決方式審議通過以下提案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于擬修訂公司《章程》部分條款的提案》

　　同意票54,333,551股，反對票0股，棄權票0股，同意股份數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

　?。ǘ徸h通過《關于四川金頂（集團）股份有限公司董事會換屆選舉的提案》

　　2.1關于選舉楊學品先生為公司第六屆董事會非獨立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對票0股，棄權票0股，同意股份數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

　　2.2關于選舉汪鳴先生為公司第六屆董事會非獨立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對票0股，棄權票0股，同意股份數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

　　2.3關于選舉姚金芳先生為公司第六屆董事會非獨立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對票0股，棄權票0股，同意股份數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

　　2.4關于選舉周正女士為公司第六屆董事會非獨立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對票0股，棄權票0股，同意股份數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

　　2.5關于選舉左衛(wèi)民先生為公司第六屆董事會獨立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對票0股，棄權票0股，同意股份數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

　　2.6關于選舉馮曉女士為公司第六屆董事會獨立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對票0股，棄權票0股，同意股份數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

　　2.7關于選舉呂憶農(nóng)先生為公司第六屆董事會獨立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對票0股，棄權票0股，同意股份數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

　　公司第六屆董事會由上述七位董事組成，其中楊學品、汪鳴、姚金芳、周正為非獨立董事，左衛(wèi)民、馮曉、呂憶農(nóng)為獨立董事。

　?。ㄈ徸h通過《關于四川金頂（集團）股份有限公司監(jiān)事會換屆選舉的提案》

　　3.1關于選舉閆蜀先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對票0股，棄權票0股，同意股份數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

　　3.2關于選舉鄧寶榮先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對票0股，棄權票0股，同意股份數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

　　公司第六屆監(jiān)事會由三位監(jiān)事組成，本次股東大會選舉閆蜀、鄧寶榮為股東代表監(jiān)事，公司職工代表會議已選舉但小梅擔任第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

　?。ㄋ模徸h通過《關于發(fā)放董事、監(jiān)事津貼及獨立董事津貼的提案》

　　同意票54,333,551股，反對票0股，棄權票0股，同意股份數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

　　（五）《關于擬聘任中匯會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構的提案》

　　同意票54,333,551股，反對票0股，棄權票0股，同意股份數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)四川天作律師事務所郭勇律師在大會現(xiàn)場進行見證，并出具法律意見書，見證律師認為，本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序及表決結果符合法律、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次會議形成的決議合法有效。

　　《法律意見書》全文請詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)參會董事簽字確認的二○一○年第二次臨時股東大會決議；

　　2、四川天作律師事務所關于本次臨時股東大會的法律意見書；

　　3、關于召開公司二○一○年第二次臨時股東大會的通知；

　　4、二○一○年第二次臨時股東大會會議資料。

　　特此公告

　　四川金頂（集團）股份有限公司董事會

　　二○一○年十二月二十九日