本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　2011年1月6日，本公司與甘肅黑河水電開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“黑河水電”）、張掖市環(huán)保建材有限責(zé)任公司（以下簡稱“環(huán)保建材”）、張掖市三強化工建材有限責(zé)任公司（以下簡稱“三強化工”）、張掖市龍騰水泥建材有限公司（以下簡稱“龍騰水泥”）、臨澤縣生源實業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“生源實業(yè)”）、甘肅張掖巨龍建材有限責(zé)任公司（以下簡稱“張掖巨龍”）共同簽署了《關(guān)于甘肅張掖巨龍建材有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　一、張掖巨龍公司基本情況

　　張掖巨龍注冊資本為人民幣10000萬元，擁有一條日產(chǎn)2500噸的新型干法水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)能100萬噸。經(jīng)營范圍為水泥生產(chǎn)、銷售，水泥制品、砼攪拌生產(chǎn)、銷售、余熱發(fā)電。截至協(xié)議簽署之日，黑河水電持有其52%的股權(quán)，環(huán)保建材、三強化工、龍騰水泥和生源實業(yè)各持有12%的股權(quán)。黑河水電、環(huán)保建材、三強化工、龍騰水泥和生源實業(yè)五家企業(yè)相互之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。該公司于2010年9月投產(chǎn)，截止2010年12月31日，總資產(chǎn)為3.93億元，凈資產(chǎn)1.08億元，銷售收入5087萬元，利潤總額966萬元（未經(jīng)審計）。

　　二、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓概述

　　本公司擬以現(xiàn)金方式出資6000萬元，受讓黑河水電持有張掖巨龍的26%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以其凈資產(chǎn)為依據(jù)，資產(chǎn)評估和財務(wù)審計工作正在進行。受讓完成后，張掖巨龍將改組董事會，新董事會由9名董事組成。根據(jù)協(xié)議約定，本公司將推薦3名董事，黑河水電推薦2名董事，其他4家股東各推薦1名董事。張掖巨龍董事長（法定代表人）由本公司推薦。

　　三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后張掖巨龍的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，張掖巨龍各股東的持股比例為：本公司持有26%的股權(quán)；黑河水電持有26%的股權(quán)；環(huán)保建材、三強化工、龍騰水泥、生源實業(yè)各持有12%的股權(quán)。

　　本次股權(quán)受讓事宜尚需經(jīng)本公司董事會和股東大會批準(zhǔn)后生效。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

　　二O一一年元月六日