本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2010年10月21日在公司辦公樓四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)到監(jiān)事6名，實(shí)到監(jiān)事6名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席魏士淵先生主持，一致通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《2010年3季度報(bào)告》全文及摘要

　?。ㄒ唬┚幹坪蛯徸h程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度和各項(xiàng)規(guī)定；

　?。ǘ﹥?nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　?。ㄈ┰谔岢霰疽庖娗埃窗l(fā)現(xiàn)參與編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二O一O年十月二十三日