本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　●被擔保人名稱：文縣祁連山水泥有限公司

　　●本次擔保數(shù)量：人民幣2.1億元

　　●本次擔保后公司對外擔保數(shù)量：人民幣 114387.33萬元。

　　●本次擔保后公司控股子公司對大股東擔保數(shù)量：人民幣0萬元。

　　●本次擔保后公司控股子公司之間的擔保數(shù)量：人民幣0萬元。

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：0萬元。

　　一、擔保情況概述

　　本公司控股子公司文縣祁連山水泥有限公司為建設2500T/D水泥生產(chǎn)線決定向銀行申請21000萬元人民幣項目建設借款，借款期限5-7年，借款利率為同期基準利率，利率為按年浮動利率，該貸款獲批后將根據(jù)項目用款進度分次提款。

　　本公司決定為本公司之控股子公司文縣祁連山水泥有限公司在銀行申請的人民幣21000萬元項目建設借款提供連帶責任保證，以滿足該公司2500T/D水泥生產(chǎn)線建設資金需求。

　　本次擔保的具體情況如下：

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人：本公司之控股子公司文縣祁連山水泥有限公司，成立于2010年8月17日，法定代表人：劉繼彬；注冊地點：甘肅省隴南市文縣石雞壩鄉(xiāng)新關村，注冊資本13000萬元，主營業(yè)務：水泥及熟料的制造和銷售、水泥生產(chǎn)技術咨詢、技術開發(fā)。

　　2、文縣祁連山水泥有限公司目前處于基本建設時期，截止本議案提交之日，該公司未有或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）。

　　三、被擔保的借款情況

　　為順利建設文縣祁連山水泥有限公司2500T/D水泥生產(chǎn)線，該公司決定向銀行申請21000萬元配套項目建設貸款，借款期限5-7年，擔保方：甘肅祁連山水泥集團股份有限公司，擔保方式：連帶責任擔保。

　　四、反擔保情況

　　文縣祁連山水泥有限公司決定以建成后的資產(chǎn)向本公司提供反擔保。

　　五、本公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止本議案提交之日，本公司累計對外擔?？傤~為114387.33萬元，占公司最近一期凈資產(chǎn)的41.78%，均為向子公司提供的擔保，且無逾期擔保、涉及訴訟的擔保、因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等事項。

　　六、董事會意見

　　公司董事會認為：為文縣祁連山水泥有限公司提供貸款擔保，能夠保證其生產(chǎn)線建設項目順利實施，該項目有較好市場前景，目前施工進展順利，為其提供擔保不存在風險。

　　獨立董事意見：公司控股子公司文縣祁連山水泥有限公司提供擔保，有利于加快項目建設進度，確保項目建設如期進行。我們認為：以上項目市場前景良好，為其擔保不存在風險。同時我們已提醒公司，減少對外擔?？傤~，從總體上控制和降低對外擔保風險，嚴格控制和化解現(xiàn)存的對外擔保風險，并按照《公司法》和《證券法》規(guī)范擔保行為，加強信息公開披露，切實維護全體股東利益，促進公司穩(wěn)定發(fā)展。

　　七、備查文件

　　公司第五屆董事會第二十三次會議決議。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

　　二0一0年十月二十三日