本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2010年7月28日在公司辦公樓四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)并通訊方式召開，應(yīng)到監(jiān)事6名，實(shí)到監(jiān)事6名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席魏士淵先生主持，一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《2010年半年度報(bào)告》全文及摘要

　　（一）編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度和各項(xiàng)規(guī)定；

　　（二）內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　（三）在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、審議通過了《募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二O一O年七月二十八日