本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、為進(jìn)一步鞏固和發(fā)展公司在區(qū)域水泥市場(chǎng)的龍頭地位，公司決定與文縣玉豐水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“玉豐水泥”）共同出資設(shè)立文縣祁連山水泥有限公司（暫定名，以工商管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。以下簡(jiǎn)稱“文縣祁連山”），以該公司為主體組織實(shí)施文縣玉豐水泥有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)及日后運(yùn)營(yíng)。

　　2、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　3、本次對(duì)外投資事項(xiàng)已于2010年7月28日提交本公司董事會(huì)五屆二十二次會(huì)議審議通過(guò)。

　　4、該事項(xiàng)將提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、該項(xiàng)目基本情況

　　該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能100萬(wàn)噸，計(jì)劃總投資33449萬(wàn)元，其中：本公司和玉豐水泥共同投資13000萬(wàn)元，其余資金向銀行貸款解決，項(xiàng)目建設(shè)地在甘肅省文縣石雞壩鄉(xiāng)新關(guān)村。該項(xiàng)目前期批復(fù)手續(xù)齊全，已于去年開工。該項(xiàng)目已列入《汶川地震災(zāi)后工業(yè)恢復(fù)重建規(guī)劃》，項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)水泥100萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入36191.55萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7107.03萬(wàn)元。

　　三、投資目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為進(jìn)一步提升公司在區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，滿足市場(chǎng)需求，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，公司決定與玉豐水泥共同出資設(shè)立文縣祁連山水泥有限公司（暫定名，以工商管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。以下簡(jiǎn)稱“文縣祁連山”），以該公司為主體組織實(shí)施文縣玉豐水泥有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)及日后運(yùn)營(yíng)。文縣祁連山注冊(cè)資本13000萬(wàn)元，其中：本公司以現(xiàn)金方式出資7800萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60.00%；玉豐水泥出資5200萬(wàn)元【其中，經(jīng)北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司（中科華評(píng)報(bào)字[2010]第P052號(hào)）評(píng)估的以2010年5月31日為基準(zhǔn)日的項(xiàng)目投資總資產(chǎn)5080.04萬(wàn)元和其后投入的資金119.96萬(wàn)元】，占注冊(cè)資本的40.00%。

　　該事項(xiàng)已經(jīng)2010年7月28日公司召開的第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，將提交最近一次召開的股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　該項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)因素：收購(gòu)?fù)瓿珊?，有可能出現(xiàn)階段性供大于求的局面，可能面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　1、第五屆二十二次董事會(huì)決議；

　　2、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2010年7月28日