本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建水泥股份有限公司第六屆董事會第五次會議于2010年12月3～8日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于12月3日以公司OA系統(tǒng)及E-mail方式發(fā)出。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)記名投票表決，通過了以下決議：

　　一、表決通過《關(guān)于聘任鄭建欽先生為公司副總經(jīng)理的議案》

　　經(jīng)本公司總經(jīng)理高嶙先生提名，同意聘任鄭建欽（簡歷附后）先生為公司副總經(jīng)理。

　　本議案，8名董事表決同意；董事肖家祥先生投棄權(quán)票，其意見：建議股份公司高管在國內(nèi)水泥行業(yè)內(nèi)選聘，堅持用市場化手段選聘高管人員，有利于推動福建水泥管理團隊的優(yōu)化。

　　二、表決通過《辭呈》

　　同意林順貴先生因工作調(diào)動，辭去公司副總經(jīng)理職務。

　　表決結(jié)果：全體董事表決同意。

　　三、表決通過《關(guān)于為福建安砂建福水泥有限公司流動資金貸款提供擔保的議案》

　　本公司全資子公司福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福公司）將在近期點火試生產(chǎn)，為保證其點火試生產(chǎn)的順利進行，同意本公司為其向永安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請的流動資金貸款2200萬元提供擔保，期限12月。

　　本次擔保，系根據(jù)本公司于2010年6月25日召開的2009年度股東大會決議通過的《關(guān)于2010年度為子公司提供擔?？傤~度及提請股東大會授權(quán)董事會決定具體實施的決議》，其中：2010年度擬為安砂建福公司提供擔保額度為4.18億元（已提供擔保3.38億元），具體實施后續(xù)擔保事宜。

　　本議案，全體董事表決同意。

　　本次擔保其他相關(guān)情況如下：

　　安砂建福公司系本公司于2007年6月22日注冊成立的全資子公司，負責公司一條帶9000KW純低溫余熱發(fā)電的4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線（9號窯）項目投建，現(xiàn)注冊資本2.2億元，將于近期投產(chǎn)。截至2010年9月30日總資產(chǎn)63117.76萬元（未經(jīng)審計，下同），總負債29668.57萬元，資產(chǎn)負債率為47%。

　　截至本公告日，含本次擔保2200萬元在內(nèi)，本公司及其控股子公司對外擔?？傤~53200萬元（不含子公司為母公司提供的擔保），實際擔保余額44199萬元，分別占公司2009年度經(jīng)審計合并凈資產(chǎn)（145974.98萬元）的36.44％和30.28%。上述擔保均為本公司為子公司提供擔保，其中：為安砂建福公司提供擔保36000萬元，實際擔保余額27200萬元。另外，控股子公司為母公司提供擔保21000萬元，實際擔保余額19212.87萬元。

　　截止本公告日，本公司及控股子公司沒有對外逾期擔保。

　　附件：個人簡歷

　　鄭建欽，男，1963年6月生，機電工程師。1981年畢業(yè)于福建煤炭工業(yè)學校機電專業(yè)，中專學歷，1998年取得廈門大學經(jīng)濟管理專業(yè)結(jié)業(yè)證書（大專）。歷任原上京礦務局和柯坑礦、小華礦機電隊副隊長，原上京礦務局基建辦西洋篩選廠籌建處主辦科員，原上京礦務局西洋發(fā)運站篩選車間主任、發(fā)運站副經(jīng)理，原上京礦務局運銷科（西洋發(fā)運站）科長（經(jīng)理），原“永安管委會”運銷公司副經(jīng)理，永安煤業(yè)公司運銷部（運輸公司）經(jīng)理。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事會

　　2010年12月8日