特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司2011年第一次臨時董事會會議于2011年1月7日在公司總部會議室舉行，董事孫曉峰先生主持了會議，會議應(yīng)到董事15名，實到董事11名，董事宋尚龍先生、李廷亮先生、徐德復(fù)先生和杜婕女士分別委托董事孫曉峰先生、孫曉峰先生、劉樹森先生和劉長生先生代為出席并行使表決權(quán)，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議一致審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司申請流動資金借款的議案：

　　根據(jù)公司經(jīng)營需要，同意公司2011年度向中國工商銀行股份有限公司長春二道支行申請不超過17.62億元的流動資金借款，期限為一年。

　　二、審議通過了關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司申請綜合授信的議案：

　　根據(jù)公司經(jīng)營需要，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司長春分行申請綜合授信5億元，期限為一年。

　　三、審議通過了關(guān)于向吉林銀行股份有限公司申請綜合授信的議案：

　　根據(jù)公司經(jīng)營需要，同意公司2011年度向吉林銀行股份有限公司申請綜合授信16.5億元，期限為一年。

　　特此公告

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二O一一年一月八日