特　別　提　示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無否決或修改提案的情況。

　　●本次會(huì)議無新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　本公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年1月7日上午9時(shí)在亞泰大廈會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東代表共10人，代表股份333,916,552股（含授權(quán)委托），占公司股份總數(shù)的17.62%。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事孫曉峰先生主持了會(huì)議，部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)大會(huì)審議并以記名方式投票表決，審議通過了關(guān)于所屬子公司--吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司收購(gòu)鐵法煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有的鐵嶺鐵新水泥有限公司51%股權(quán)的議案。

　　同意票代表股份333,916,552股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請(qǐng)了吉林秉責(zé)律師事務(wù)所張曉蕙律師出席了會(huì)議，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、會(huì)議召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格及會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、吉林秉責(zé)律師事務(wù)所關(guān)于吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告

　　吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二O一一年一月八日