特　別　提　示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次股東大會(huì)不提供網(wǎng)絡(luò)投票

　　●公司股票不涉及融資融券業(yè)務(wù)

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議時(shí)間：2011年1月7日上午9時(shí)

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：亞泰大廈會(huì)議室

　　4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議關(guān)于所屬子公司--吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司收購(gòu)鐵法煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有的鐵嶺鐵新水泥有限公司51%股權(quán)的議案。此事項(xiàng)已經(jīng)公司2010年第十三次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2010年12月21日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司收購(gòu)資產(chǎn)公告》。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　2、截止2011年1月4日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)代理人；

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　四、登記方法

　　1、凡出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)：長(zhǎng)春市吉林大路1801號(hào)亞泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室

　　五、其他事項(xiàng)

　　聯(lián)系地址：長(zhǎng)春市吉林大路1801號(hào)亞泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系電話：0431-84956688 傳真：0431-84951400

　　郵政編碼：130031 聯(lián)系人：秦音、劉巖

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　特此公告

　　附：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2011年1月7日召開(kāi)的2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)力：

　　1、對(duì)關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題投贊成票；

　　2、對(duì)關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題投反對(duì)票；

　　3、對(duì)關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題投棄權(quán)票；

　　4、對(duì)1-3項(xiàng)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可（不可）按自己的意愿表決。

　　委托人（簽字或法人單位蓋章）： 法定代表人簽字：

　　委托人上海證券賬戶卡號(hào)： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股份：

　　代理人簽字： 代理人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二O一O年十二月二十一日