本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）因參與陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司（以下簡稱“秦嶺水泥”）重整計劃， 依據(jù)陜西省銅川市中級人民法院（以下簡稱“銅川中院”）于2009 年12月14日作出（2009）銅中法民破字第01－15號《民事裁定書》及 裁定批準(zhǔn)的《陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司重整計劃》（以下 簡稱《重整計劃》），中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2010年12月29日劃轉(zhuǎn)陜西省耀縣水泥廠（以下簡稱“耀水”）持有秦 嶺水泥無限售流通股18,967,835股至本公司證券賬戶。

　　依據(jù)銅川中院批準(zhǔn)的《重整計劃》，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司上海分公司于2010年2月1日劃轉(zhuǎn)秦嶺水泥股份60,000,000股至本公 司證券賬戶；于2010年9月8日劃轉(zhuǎn)耀水持有秦嶺水泥無限售流通股

　　50,000,000股至本公司證券賬戶。 按照銅川中院批準(zhǔn)的秦嶺水泥《重整計劃》所列之出資人權(quán)益調(diào)整方案， 本公司應(yīng)受讓的秦嶺水泥股份128,967,835股已全部劃轉(zhuǎn)完 畢。

　　此外，根據(jù)本公司與秦嶺水泥的控股股東耀水于2009年8月23日 簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，耀水將其持有的秦嶺水泥62,664,165股股份（占秦嶺水泥總股本的9.48%），以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓給本公司，并于2010年6月3日完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶登記手續(xù)。 截止2010年12月29日：我公司持有秦嶺水泥股份191,632,000股，占秦嶺水泥總股本的29%，為秦嶺水泥第一大股東。

　　特此公告。

　　唐山冀東水泥股份有限公司 董事會

　　二〇一〇年十二月二十九日