冀東水泥關(guān)于追加2010年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、追加2010年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易概述
隨著公司新建生產(chǎn)線項目的快速推進及生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，2009年年度 股東大會批準(zhǔn)的日常關(guān)聯(lián)交易已不能滿足公司持續(xù)擴大的生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬 追加2010年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，具體如下：
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 （單位：萬元）
序
號 關(guān)聯(lián)方名稱 購買設(shè)備 接受工程 接受工程 土地、房屋
或備件 勞務(wù) 設(shè)計服務(wù) 租賃費 采購材料 出售水泥 出售材料 提供勞務(wù) 合 計
1 唐山盾石機械制造有限責(zé)任公司 9,000 150 15 5 9,170
2 唐山盾石建筑工程有限責(zé)任公司 5,000 1,000 1 1,200 5 7,206
3 北京空港通和混凝土有限公司 6,300 950 1,700 8,950
4 大同市金龍商品混凝土有限責(zé)任公司 4,200 1,100 5,300
5 北京城鄉(xiāng)混凝土有限公司 2,800 50 600 3,450
6 包頭市建源混凝土有限責(zé)任公司 2,200 350 2,550
7 北京冀東海強混凝土有限公司 15 1,400 50 650 2,115
8 唐山冀東水泥胥建混凝土有限公司 1,400 25 1,425
9 呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司 1,300 1,300
10 北京中建宏?；炷劣邢薰?1,200 1,200
唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司
及其子公司（不含上述單獨列示的該公司
11 的子公司） 3,830 340 710 4,880
12 河北盾石商貿(mào)有限公司 16,000 110 16,110
13 河北省建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院 3,300 3,000 6,300
14 唐山啟新水泥有限公司 1,200 100 20 10 1,330
15 冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司 500 60 30 590
冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司其它子公司
16 （不含上述單獨列示的該公司的子公司） 50 10 230 30 30 8 358
合計 19,050 1,275 3,000 230 16,065 24,631 3,780 4,203 72,234
1、上述公司為本公司控股股東或控股股東的全資、控股子公司及其控股子公司之全資、控股子公司，上述交易構(gòu)成了本公司的關(guān)聯(lián)交易。
2、關(guān)聯(lián)交易概述
?。?）公司董事會六屆二十八次會議審議通過了公司關(guān)于追加2010年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案，該項決議關(guān)聯(lián)董事張增光、于九洲、于寶池、王曉華、劉臣、秦國勖回避表決，三名獨立董事進行表決，全部同意上述交易。
?。?）上述關(guān)聯(lián)交易中金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%，不需股東大會審議。
?。?）獨立董事意見：公司關(guān)聯(lián)交易的決策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市規(guī)則》和其他有關(guān)規(guī)定要求，追加2010年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營所必須的，關(guān)聯(lián)交易定價按市場價格進行，體現(xiàn)了公平的原則，未損害中小股東的利益。
3、上述關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、唐山盾石機械制造有限責(zé)任公司
（1）基本情況：
法定代表人：曹建國
注冊資本：25,510萬元
經(jīng)營范圍：水泥機械設(shè)備及配件、普通機械設(shè)備及配件的制造、銷售；成套設(shè)備的安裝（以上經(jīng)營范圍國家法律、法規(guī)有專項規(guī)定，未獲批準(zhǔn)，不得經(jīng)營）（經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備，零配件、原輔材料及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外）；普通貨運 。
住所：唐山市路北區(qū)大慶道1號
稅務(wù)登記號：130203745440270
?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為39,953萬元，營業(yè)收入為65,822萬元，凈利潤為3,867萬元。
?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易主要為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方購買設(shè)備和備件，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營水泥機械的生產(chǎn)和制造，以往交易能夠按合同約定交付設(shè)備，具有履約能力。
2、唐山盾石建筑工程有限責(zé)任公司
?。?）基本情況：
法定代表人：于寶池
注冊資本：3,152.19萬元
經(jīng)營范圍：房屋建筑工程施工總承包貳級；機電安裝工程施工總承包貳級；機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級；爐窯工程專業(yè)承包貳級；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；環(huán)保工程（憑資質(zhì)經(jīng)營）；環(huán)保設(shè)備加工（憑環(huán)保許可證經(jīng)營）；機電設(shè)備研發(fā)、設(shè)計、制造、安裝、維修（憑環(huán)保許可證經(jīng)營）；機械零部件加工；石膏破碎加工；建材零售；工程建設(shè)項目成套設(shè)備供應(yīng)（憑資質(zhì)經(jīng)營）；工程建設(shè)項目咨詢、策劃與生產(chǎn)運營管理；普通貨運（期限至2014年8月10日）。
住所：唐山豐潤區(qū)林蔭路
稅務(wù)登記號：130208737389890
?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為9,329萬元，營業(yè)收入為53,572萬元，凈利潤為3,068萬元。
（3）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易為關(guān)聯(lián)方向公司及其子公司提供設(shè)備、備件及工程勞務(wù)服務(wù)，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，具有提供設(shè)備、備件及工程勞務(wù)服務(wù)的資質(zhì)和能力，以往交易能夠按合同約定施工，具有履約能力。
3、北京空港通和混凝土有限公司
?。?）基本情況：
法定代表人：張增光
注冊資本：7,000萬元
經(jīng)營范圍：加工、制造商品混凝土
住所：北京市朝陽區(qū)孫河鄉(xiāng)黃港村西1000米
稅務(wù)登記號：110105766293919
（2）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為8,912萬元，營業(yè)收入為7,084萬元，凈利潤為58萬元。
?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司控股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
（4）履約能力分析：該交易主要為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方出售水泥，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營加工、制造商品混凝土，具有履約能力。
4、大同市金龍商品混凝土有限責(zé)任公司
?。?）基本情況：
法定代表人：陳士功
注冊資本：3,000萬元
經(jīng)營范圍：商品混凝土的生產(chǎn)銷售及泵送運輸銷售（憑有效資質(zhì)證經(jīng)營）
住所：大同市大唐路第二奶牛場（二電廠西）
稅務(wù)登記號：140202662370094
?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為3,593萬元，營業(yè)收入為4,895萬元，凈利潤為393萬元。
?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司控股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易主要為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方出售水泥，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營商品混凝土的生產(chǎn)銷售及泵送運輸銷售（憑有效資質(zhì)證經(jīng)營），具有履約能力。
5、北京城鄉(xiāng)混凝土有限公司
?。?）基本情況：
法定代表人：王寶山
注冊資本：4,480萬元
經(jīng)營范圍：制造商品混凝土
住所：北京市朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)橫街子村
稅務(wù)登記號：110105762174859
?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為4,880萬元，營業(yè)收入為4,120萬元，凈利潤為23萬元。
?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司控股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易主要為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方出售水泥，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營制造商品混凝土，具有履約能力。
6、包頭市建源混凝土有限公司
（1）基本情況：
法定代表人：陳士功
注冊資本：2,000萬元
經(jīng)營范圍：商用混凝土生產(chǎn)、銷售（憑資質(zhì)經(jīng)營）
住所：包頭市石拐區(qū)興盛街道辦事處后營子
稅務(wù)登記號：15020567435733X
?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為1,533萬元，營業(yè)收入為2,481萬元，凈利潤為30.41萬元。
（3）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司控股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方出售水泥，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營商用混凝土生產(chǎn)、銷售，具有履約能力。
7、北京冀東海強混凝土有限公司
?。?）基本情況：
法定代表人：李海強
注冊資本：2,980萬元
經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：預(yù)拌商品混凝土。
一般經(jīng)營項目：銷售混凝土外加劑。
住所：北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)次一村
稅務(wù)登記號：110112740091403
?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為2,706萬元，營業(yè)收入為10,801萬元，凈利潤為197萬元。
?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司控股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方出售水泥，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營商品混凝土，銷售混凝土外加劑，具有履約能力。
8、唐山冀東水泥胥建混凝土有限公司
?。?）基本情況：
法定代表人：王玉芳
注冊資本：3,500萬元
經(jīng)營范圍：預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、混凝土構(gòu)件及制品制造（憑資質(zhì)證明經(jīng)營）；混凝土添加劑、石料、混凝土用砂批發(fā)零售。
住所：豐南區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
稅務(wù)登記號：130207688247262
（2）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為4,031萬元，營業(yè)收入為8,383萬元，凈利潤為256萬元。
?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司控股子
公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方出售水泥，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、混凝土構(gòu)件及制品制造，混凝土添加劑、石料、混凝土用砂批發(fā)零售，具有履約能力。
9、呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司
?。?）基本情況：
法定代表人：陳士功
注冊資本：3,000萬元
經(jīng)營范圍：混凝土及砂漿的生產(chǎn)、銷售
住所：呼和浩特市玉泉區(qū)裕隆工業(yè)園區(qū)A2區(qū)6號
稅務(wù)登記號：15010400001773
（2）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為3,002萬元，營業(yè)收入為1萬元，凈利潤為2萬元。
?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司控股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方出售水泥，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營混凝土及砂漿的生產(chǎn)、銷售，具有履約能力。
10、北京中建宏?；炷劣邢薰?/FONT>
?。?）基本情況：
法定代表人：賈增軍
注冊資本：4,500萬元
經(jīng)營范圍：普通貨物運輸，貨物專用運輸（罐式）
住所：北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)白盆窯村南甲1號
稅務(wù)登記號：110106745465339
?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為4,216萬元，營業(yè)收入為488萬元，凈利潤為8萬元。
?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司控股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方出售水泥，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營普通貨物運輸，貨物專用運輸（罐式），具有履約能力。
11、唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司
法定代表人：張增光
注冊資本：98,100萬元
經(jīng)營范圍：通過控股、參股的資本運營方式對預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、混凝 土構(gòu)件及制品、混凝土添加劑及相關(guān)建材產(chǎn)品、石料及混凝土用砂、運輸行業(yè)進行非金融性投資。
稅務(wù)登記號：130202687034775
住所：唐山路南區(qū)新華東道15號
?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為97,745萬元，營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為-214萬元。
?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方出售水泥，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營混凝土投資，具有履約能力。
12、河北盾石商貿(mào)有限公司
?。?）基本情況：
法定代表人：張樹陽
注冊資本：2000萬元
經(jīng)營范圍：水泥、熟料、混凝土、石灰石及相關(guān)建筑材料（危險化學(xué)品除外）、
黑色金屬材料及金屬礦產(chǎn)品、針紡織品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及原料（國家規(guī)定需審批的除外）、五金工具、機械設(shè)備批發(fā)零售（以上范圍國家規(guī)定審批的除外）；信息咨詢（法律法規(guī)規(guī)定需經(jīng)審批除外）；煤炭批發(fā)（許可證有效期至2013年2月4日）
住所：豐潤區(qū)林蔭路東側(cè)。
稅務(wù)登記號：130208699229537
（2）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為1,969萬元，營業(yè)收入為850萬元，凈利潤為-31萬元。
?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方采購材料，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營黑金屬材料、煤炭等經(jīng)銷等，具有履約能力。
13、河北省建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院
（1）基本情況：
法定代表人：陳鷹
注冊資本：688.6萬元
經(jīng)營范圍：建筑材料技術(shù)開發(fā)；建筑材料使用示范工程服務(wù)；建材行業(yè)（水泥工程）專業(yè)甲級?？蓮氖沦Y質(zhì)證書許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建筑工程總承包業(yè)務(wù)以及項目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù)（有效期至2014年07月27日）；工程技術(shù)咨詢，建筑材料質(zhì)量檢測（僅限分支機構(gòu)經(jīng)營），機電設(shè)備的銷售（不含公共安全設(shè)備及器材）（法律、法規(guī)及國務(wù)院決定禁止或者限制的事項，不得經(jīng)營；需其它部門審批的事項，待批準(zhǔn)后，方可經(jīng)營）
住所：石家莊市合作路159號
稅務(wù)登記號：180105401702230
?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為5,350萬元，營業(yè)收入為4,061萬元，凈利潤為250萬元。
?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方接受工程設(shè)計、購買設(shè)備或備件，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營建筑材料技術(shù)開發(fā)；建筑材料使用示范工程服務(wù)；建筑材料工程設(shè)計，機電設(shè)備的銷售，具有履約能力。
14、唐山啟新水泥有限公司
?。?）基本情況：
法定代表人：李占軍
注冊資本：人民幣23,544萬元
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)石灰石、水泥、水泥熟料及制品，銷售本公司產(chǎn)品，提供有關(guān)水泥生產(chǎn)的應(yīng)用技術(shù)服務(wù)，貨物運輸；勞務(wù)派遣；電子產(chǎn)品、機械設(shè)備銷售。
住所：唐山新華東道15號
稅務(wù)登記號：203601052711
?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為34,653萬元，營業(yè)收入為483萬元，凈利潤為-2,619萬元。
?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易主要為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方購買設(shè)備和備件，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營貨物運輸、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備銷售，具有履約能力。
15、河北盾石工程技術(shù)有限公司
?。?）基本情況：
法定代表人：朱鳳春
注冊資本： 300萬元。
經(jīng)營范圍：技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓，技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)，機電產(chǎn)品銷售。
住所：唐山市豐潤區(qū)林蔭路東側(cè)
稅務(wù)登記號：130208560487128
?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為281萬元，營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為-19萬元。
?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易主要為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方購買設(shè)備和備件，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營機電產(chǎn)品銷售等，具有履約能力。
16、冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司
（1）基本情況：
法定代表人：張增光
注冊資本：1,239,752,040萬元
經(jīng)營范圍：通過控股、參股、兼并、租賃運營資本；熟料、水泥、水泥制品、水泥機械設(shè)備、塑料及橡膠制品、針紡織品銷售；貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（國家限定或禁止的項目除外）；普通貨運（期限至2015年4月12日）；對外承包工程：承包境外建材行業(yè)工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程、上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口、對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員（許可期限至2010年4月30日）；裝備工程制造、安裝、調(diào)試技術(shù)咨詢（以上各項涉及國家專項審批的未經(jīng)批準(zhǔn)不得經(jīng)營）。
住所：唐山豐潤區(qū)林蔭路東側(cè)
稅務(wù)登記號：130208104794423
（2）截至2010年9月30日，公司凈資產(chǎn)為246,650萬元，營業(yè)收入為5,259萬元，凈利潤為-18,392萬元。
（3）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（一）項規(guī)定的情形。
?。?）履約能力分析：該交易為公司向關(guān)聯(lián)方租賃土地、房屋，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營熟料、水泥、水泥制品、水泥機械設(shè)備、塑料及橡膠制品、針紡織品銷售等，具有履約能力。
三、定價政策和定價依據(jù)
本公司向關(guān)聯(lián)公司采購、銷售的定價政策以市場價格為基礎(chǔ)，采用招投標(biāo)定價。四、交易目的和交易對上市公司的影響
隨著公司新建生產(chǎn)線的陸續(xù)建設(shè)、投產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，將發(fā)生大量的工程設(shè)計、建設(shè)施工、購買水泥機械設(shè)備及電氣設(shè)備等業(yè)務(wù)，上述單位有較強的實力，均有能力完成相應(yīng)設(shè)計、制造和施工業(yè)務(wù)；同時為了進一步壯大商混板塊，混凝土投資公司加快了產(chǎn)能擴充步伐，公司將作為商品混凝土公司水泥產(chǎn)品主要供應(yīng)商，進一步提高公司水泥市場占有率；此外，通過采購河北盾石商貿(mào)有限公司材料（主要為煤炭），進一步提高了公司采購渠道的安全性。
1、購買水泥機械設(shè)備、電氣設(shè)備：公司的設(shè)備采購主要以招投標(biāo)的方式向市場公開采購。關(guān)聯(lián)方以中標(biāo)價持續(xù)向公司提供水泥機械設(shè)備。由于關(guān)聯(lián)方公平參與投標(biāo)，交易公允，未損害公司的利益。國內(nèi)水泥機械設(shè)備生產(chǎn)廠家、輸配電控制設(shè)備生產(chǎn)商較多，公司未對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
2、工程勞務(wù)：公司本部及控股子公司的各項工程及設(shè)備安裝維修主要以招投標(biāo)方式選擇服務(wù)商，關(guān)聯(lián)方公平參與投標(biāo)，中標(biāo)后為本公司提供工程勞務(wù)和設(shè)備安裝維修服務(wù)。由于關(guān)聯(lián)方公平參與投標(biāo)，交易公允，未損害公司的利益。國內(nèi)工程隊伍非常多，公司未對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
3、工程設(shè)計及監(jiān)理：公司的工程設(shè)計和監(jiān)理服務(wù)是在各水泥設(shè)計院中擇優(yōu)選擇決定，關(guān)聯(lián)方公平參與競爭，未損害公司利益。公司未對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
4、出售水泥：公司及其子公司向上述關(guān)聯(lián)方混凝土公司出售水泥產(chǎn)品，嚴(yán)格按照商業(yè)合同中的一般條款及公平合理原則進行，有利于促進公司水泥產(chǎn)品的銷售，符合本公司及其股東之整體利益。
5、采購材料：公司在選擇材料（主要為煤炭）供應(yīng)商時，以市場價格為基礎(chǔ)，采用招投標(biāo)定價，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，有利于提高了公司采購渠道的穩(wěn)定性與安全性。
五、審議程序
1、公司董事會六屆二十八次會議審議通過了公司關(guān)于追加2010年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案，該項決議關(guān)聯(lián)董事張增光、于九洲、于寶池、王曉華、劉臣、秦國勖回避表決，三名獨立董事進行表決，全部同意上述交易。
2、上述關(guān)聯(lián)交易中金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%，不需股東大會審議。
3、獨立董事意見：公司關(guān)聯(lián)交易的決策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市規(guī)則》和其他有關(guān)規(guī)定要求，追加2010年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營所必須的，關(guān)聯(lián)交易定價按市場價格進行，體現(xiàn)了公平的原則，未損害中小股東的利益。
六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
具體關(guān)聯(lián)交易協(xié)議在實際采購或服務(wù)發(fā)生時具體簽署。
七、備查文件目錄
1、公司董事會六屆二十八次會議決議。
2、獨立董事意見。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
2010年10月20日
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編輯：yingkun
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