本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次限售股份實際可上市流通數(shù)量為 20,000,000 股，占公司總股本 9.61%。

　　2、本次限售股份可上市流通日為 2011 年 2 月 25 日。

　　一、股權(quán)分置改革方案概述

　　1、股權(quán)分置改革方案概述：

　　*ST 大水股權(quán)分置改革方案的簡要內(nèi)容為：以*ST 大水截至 2006 年 9 月 30 日流通 股本 51,000,000 股為基數(shù)，以 2006 年 9 月 30 日經(jīng)審計的資本公積 34,680,000 元向?qū)嵤?股改方案的股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本，流通股股東每持 有 10 股流通股獲得 6.8 股轉(zhuǎn)增股份。

　　2、通過股權(quán)分置改革方案的股東大會日期、屆次：

　　本公司股權(quán)分置改革方案已經(jīng) 2006 年 4 月 3 日召開的公司相關(guān)股東會議審議通過。

　　3、實施股權(quán)分置改革方案的實施日期：2007 年 2 月 15 日。

　　二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各項承諾及履行情況

　　序

　　號限售股份持有

　　人名稱

　　承諾及追加承諾內(nèi)容承諾及追加承諾

　　的履行情況

　　1

　　儲輝1、根據(jù)《大同水泥股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》，公司

　　原股東大同水泥集團有限公司在股權(quán)分置改革中的承諾及履行情 況如下：

　　大水集團公司依法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定作出如下承諾：

　?、?自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn) 讓；

　?、?在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流

　　通股股份，出售數(shù)量占股份公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超

　　過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。

　　2、原股東大水集團在股權(quán)分置改革時所做承諾的履行情況

　　1、已履行的承諾：截止本報告出具日，公司原股東大同水泥 集團有限公司履行了股改承諾，自改革方案實施之日起，其持有的 股份在二十四個月內(nèi)未上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　2、  2007 年 12 月 31 日山西晉德拍賣有限公司受山西省高 級人民法院司法技術(shù)鑒定中心委托對大同水泥集團有限公司持有 的本公司 122400000 股國有法人股進行依法拍賣，經(jīng)過公開競價， 南京美強特鋼有限公司競得大同集團有限公司持有的本公司

　　10240 萬股股權(quán)，占總股本的 49.21%，儲輝競得大同集團有限公司 持有的本公司 2000 萬股股權(quán)。占總股本的 9.61%，2008 年 10 月 13 日中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司為儲輝辦理了股權(quán)過戶 變更登記，股東儲輝遵守并履行了原股東大水集團對股改方案的承 諾。

　　上表中承諾內(nèi)容應(yīng)該包括原非流通股股東在股權(quán)分置改革方案中所作出的承諾及

　　所有的追加承諾。 三、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通日期：2011 年 2 月 25日；

　　2、本次可上市流通股份的總數(shù)為 20,000,000 股，占公司股份總數(shù)的 9.61%；

　　3、本次限售股份可上市流通情況如下：

　　序號

　　限售股份持有人名稱持有限售股份

　　數(shù)（股）本次可上市流

　　通股數(shù)（股）本次可上市流通股數(shù)占限

　　售股份總數(shù)的比例（％）凍結(jié)的股份

　　數(shù)量（股）

　　備注

　　1儲輝20,000,00020,000,0009.61%0

　　合  計20,000,00020,000,0009.61%0

　　四、股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、本次解除限售前后的股本結(jié)構(gòu)如下：

　　股份類型本次限售股份上市流通前

　　本次變動數(shù)本次限售股份上市流通后

　　股數(shù)比例股數(shù)比例

　　一、有限售條件的流通股122,405,99858.81%20,000,000102,405,99849.20%

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股00

　　3、境內(nèi)一般法人持股102,400,00049.20%0102,400,00049.20%

　　4、境內(nèi)自然人持股20,000,0009.61%20,000,00000

　　5、境外法人持股

　　6、境外自然人持股

　　7、內(nèi)部職工股

　　8、高管股份5，9980.00%059980.00%

　　9.機構(gòu)投資者配售股份

　　有限售條件的流通股合計122,405,99858.81%20,000,000102,405,99849.20%

　　二、無限售條件的流通股85,674,00241.19%20,000,000105,674,00050.8%

　　1.人民幣普通股

　　2.境內(nèi)上市的外資股

　　3.境外上市的外資股

　　4.其他

　　無限售條件的流通股合計85,674,00241.19%20,000,000105,674,00050.8%

　　三、股份總數(shù)208,080,000100%20,000,000208,080,000100%

　　五、股東持股變化情況及歷次限售情況

　　1、本次解除限售股東自公司股改實施后至今持股變化情況：

　　序 號

　　限售股份 持有人名 稱股改實施日持有股份

　　情況本次解限前已解

　　限股份情況本次解限前未解限股份

　　情況

　　股份數(shù)量變化沿革

　　數(shù)量（股）占總股

　　本比例

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　　數(shù)量

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