大同水泥股份有限公司五屆監(jiān)事會五次會議于2010年8月3日上午在公司二樓會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。會議符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席侯智高先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議表決，形成如下決議：

　　一、審議通過《公司2010年半年度報(bào)告全文及摘要》。

　　監(jiān)事會經(jīng)審議，對公司2010年半年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下審核意見：

　　1、公司2010年半年度報(bào)告審核程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；

　　2、公司2010年半年度報(bào)告全文及摘要其內(nèi)容和格式均符合中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告所包含的信息能真實(shí)反映公司報(bào)告期經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等事宜；

　　3、公司2010年半年度報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述情況，報(bào)告真實(shí)、客觀的反映了公司實(shí)際情況。

　　本議案表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　二、審議通過《關(guān)于提取應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的議案》。

　　監(jiān)事會經(jīng)審議認(rèn)為：公司董事會有關(guān)提取應(yīng)收款項(xiàng)壞帳準(zhǔn)備符合公司實(shí)際，符合有關(guān)規(guī)定。

　　本議案表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2010年8月3日