重要提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更的提案。

　　二、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議召集人：江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議時(shí)間：2011年1月6日上午8:30

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道399號(hào)江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司二樓會(huì)議室

　　4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　5、主持人：董事長(zhǎng)劉明壽先生

　　6、本次會(huì)議通知于2010年12月17日發(fā)出。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共3人，代表股份180,210,838股，占公司總股份的45.52%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。四、提案審議和表決情況

　　1、總體審議結(jié)果：出席本次股東大會(huì)的全體股東以記名投票表決方式，所審議的全部議案均獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)表決通過(guò)。

　　2、提案的審議情況：

　?、抨P(guān)于《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》表決情況：同意180,210,838股，占有表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。表決結(jié)果：獲審議通過(guò)。

　　⑵關(guān)于《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體實(shí)施短期融資券發(fā)行的議案》；

　　表決情況：同意180,210,838股，占有表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：獲審議通過(guò)。

　?、恰蛾P(guān)于公司2011年度申請(qǐng)銀行綜合授信及擔(dān)保授權(quán)的議案》。

　　表決情況：同意180,210,838股，占有表決權(quán)股份的100%；0股

　　反對(duì)，0股棄權(quán)。表決結(jié)果：獲審議通過(guò)。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京金杜律師事務(wù)所王立新、王瓊玲律師為本次股東大會(huì)進(jìn)行了法律見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)定本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程

　　序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　六、備查文件

　　1、公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一一年一月六日