本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.召開時(shí)間：2011 年 1 月 6 日（星期四） 8:30

　　2.召開地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道 399 號(hào)萬年青科技園公司二 樓會(huì)議室

　　3.召集人：公司董事會(huì)

　　4.召開方式：現(xiàn)場投票

　　5.出席對(duì)象：截止 2010 年 12 月 29 日下午 15:00 深圳證券交易所交易結(jié)束后， 在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東；公司董 事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；公司的法律顧問。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、提案名稱：

　　①審議《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》

　?、趯徸h《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體實(shí)施短期融資券發(fā)行的議案》

　　③審議《關(guān)于公司 2011 年度申請(qǐng)銀行綜合授信及擔(dān)保授權(quán)的議案》

　　2、披露情況：以上提案的具體內(nèi)容見 2010 年 12 月 16 日刊登在《中國證券報(bào)》、

　　《證券時(shí)報(bào)》上的董事會(huì)決議公告。 三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：

　　①法人股股東持法人單位證明、法人授權(quán)委托書和股東代理人身份證辦理登記手 續(xù)；

　?、趥€(gè)人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人持身份證、

　　授權(quán)委托書（詳見第五項(xiàng)）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；異地股東可用信 函或傳真方式登記。

　　2.登記時(shí)間：

　　2010 年 12 月 30 日-2011 年 1 月 5 日之間工作日的上午 9:00-11:30 和下午

　　13:00-17:00。

　　3.登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)京東大道 399 號(hào)江西萬年青水泥股份有限公司 證券部

　　四、其它事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式：電話：0791-8120789，傳真：0791-8160230 通訊地址：江西省南昌市高新區(qū)京東大道 399 號(hào)，郵政編碼：330096 聯(lián)系人：方 真李寶珍段才新 會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。

　　五、授權(quán)委托書 授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席江西萬年青水泥股份有限公 司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股東帳戶號(hào)： 委托人身份證號(hào)碼： 委托人持股數(shù)： 委托權(quán)限： 委托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼： 受托人（簽名）： 受托日期：

　　江西萬年青水泥股份有限公司董事會(huì)

二〇一〇年十二月十六日