本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示： 在本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議日期：2011 年 1 月 27 日上午 10：30

　　2、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)張麗榮

　　4、會(huì)議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市河北東路 1256 號(hào)公司二樓會(huì)議室

　　5、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳 交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東及股東代理人共 8 名，共持有表決權(quán)股份總數(shù) 176,613,092 股，占本公 司股份總數(shù)的 45.41%。

　　2、其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所趙旭東、羅成麗律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。

　　三、議案表決情況 會(huì)議以計(jì)名投票方式形成以下決議：

　　3

　?。ㄒ唬?、審議通過(guò)了《關(guān)于奇臺(tái)天山水泥有限責(zé)任公司 180m /h 商品混凝土

　　生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

　　同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司新設(shè)全資子公司奇臺(tái)天

　　3

　　山水泥有限責(zé)任公司，并由其投資 2477.88 萬(wàn)元在昌吉州奇臺(tái)縣建設(shè) 180m /h 商

　　品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 176,613,092 股，經(jīng)表決，同意為 176,613,092

　　股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對(duì)為 0 股；棄權(quán)為 0 股。

　　3

　?。ǘ?、審議通過(guò)了《關(guān)于伊犁天山水泥有限責(zé)任公司 2×180m /h 商品混凝

　　土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

　　同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司之全資子公司伊犁天山

　　3

　　水泥有限責(zé)任公司投資 3887 萬(wàn)元，在伊犁州察布查爾縣建設(shè) 2×180m /h 商品混

　　凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 176,613,092 股，經(jīng)表決，同意為 176,613,092

　　股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對(duì)為 0 股；棄權(quán)為 0 股。

　　（三）、審議通過(guò)了《關(guān)于庫(kù)爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司庫(kù)車(chē)分公司 2

　　3

　　×180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

　　同意本公司控股子公司庫(kù)爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司新設(shè)庫(kù)車(chē)分公

　　3

　　司，并由其投資 3887 萬(wàn)元，在阿克蘇庫(kù)車(chē)縣建設(shè) 2×180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線

　　項(xiàng)目。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 176,613,092 股，經(jīng)表決，同意為 176,613,092

　　股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對(duì)為 0 股；棄權(quán)為 0 股。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《關(guān)于本公司控股子公司庫(kù)爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任 公司購(gòu)買(mǎi)泵車(chē)的議案》

　　同意本公司控股子公司庫(kù)爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司投資 1600 萬(wàn)元 購(gòu)買(mǎi) 4 輛泵車(chē)。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 176,613,092 股，經(jīng)表決，同意為 172,593,872 股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的 97.72%；反對(duì)為 4,019,220 股；占到會(huì)有表決權(quán)股 份數(shù)的 2.28%,棄權(quán)為 0 股。

　?。ㄎ澹?、審議通過(guò)了《關(guān)于審議本公司 2011 年度貸款及授信額度并授權(quán)公司

　　總裁在額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案》

　　同意本公司 2011 年度在 151,043 萬(wàn)元短期貸款、17,500 萬(wàn)元長(zhǎng)期貸款及

　　14,500 萬(wàn)元保函或銀行承兌匯票額度范圍內(nèi)辦理相關(guān)融資業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司總 裁就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件。同意本公司之全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有 限責(zé)任公司、宜興天山水泥有限責(zé)任公司 2011 年度繼續(xù)申請(qǐng)辦理短期流動(dòng)資金 貸款 11,450 萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金借款 3000 萬(wàn)元，新增綜合授信 8000 萬(wàn)元。具 體如下：

　　1、2011 年母公司擬向銀行申請(qǐng)的貸款及授信

　　根據(jù) 2011 年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和融資計(jì)劃以及債務(wù)重組約定，提請(qǐng)公司董 事會(huì)審議批準(zhǔn)對(duì)債務(wù)重組貸款到期繼續(xù)轉(zhuǎn)貸。同時(shí)，對(duì)于 2011 年到期的短期流 動(dòng)資金借款歸還后重新申請(qǐng)貸款，并新增部分流動(dòng)資金貸款。

　　1）、2011年需要向銀行申請(qǐng)轉(zhuǎn)貸的債務(wù)重組短期貸款明細(xì)如下：

　　金額（萬(wàn)                         借款

　　銀行               借貸日期    還貸日期         利率  擔(dān)保方式     擔(dān)保方

　　元）                           期限

　　新疆屯河水泥中國(guó)銀行新

　　3,515    2010.6.18   2011.6.18  一年 基準(zhǔn)  股權(quán)質(zhì)押  有限責(zé)任公司疆區(qū)分行

　　交通銀行新                                                        新疆巴州天山

　　500     2010.3.29   2011.3.29  一年 基準(zhǔn)  股權(quán)質(zhì)押

　　疆區(qū)分行                                                          水泥有限責(zé)任

　　公司

　　交通銀行新                                                        新疆和靜天山

　　2,500    2010.3.30   2011.3.30  一年 基準(zhǔn)  股權(quán)質(zhì)押

　　疆區(qū)分行                                                          水泥有限責(zé)任

　　公司

　　新疆天山水泥

　　建行吐魯番  3,400     2010.3.27   2011.3.26  一年 基準(zhǔn)  資產(chǎn)抵押 股份有限公司

　　地區(qū)分行                                                          吐魯番熟料分

　　公司建行哈密分

　　628     2010.4.7    2011.4.6   一年 基準(zhǔn)  資產(chǎn)抵押 新疆天山水泥行

　　股份有限公司

　　哈密分公司

　　工行巴州分                                                        阿克蘇天山多

　　800     2010.3.11   2011.3.11  一年 基準(zhǔn)     擔(dān)保

　　行                                                                浪水泥有限責(zé)

　　任公司

　　合計(jì)          11,343

　　2）、2011年內(nèi)需向銀行申請(qǐng)的授信明細(xì)如下：

　　銀行      金額（萬(wàn)元）  授信期限      利率      擔(dān)保方式       擔(dān)保方光大銀行北京

　　20,000       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用西單支行浦發(fā)銀行烏魯

　　17,000       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用木齊分行昆侖銀行烏魯

　　10,000       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用木齊分行農(nóng)業(yè)銀行新疆

　　20,000       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用分行中國(guó)銀行新疆

　　16,000       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用分行建設(shè)銀行烏魯

　　木齊黃河路支      35,200       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用行興業(yè)銀行烏魯

　　5,000        一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用木齊分行烏魯木齊商業(yè)

　　16,000       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用銀行昆侖支行招商銀行烏魯

　　7,500        一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用木齊分行

　　招商銀行烏魯                                                   阿克蘇天山多浪水

　　7,500        一年    基準(zhǔn)下浮10%     擔(dān)保

　　木齊分行                                                       泥有限責(zé)任公司

　　合計(jì)        154,200

　　3）、2011年內(nèi)在上述授信基礎(chǔ)上需向銀行申請(qǐng)的短期流動(dòng)資金貸款明細(xì)如下：

　　銀行         金額（萬(wàn)元）   借款期限        利率      擔(dān)保方式光大銀行北京西

　　20,000         一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用單支行浦發(fā)銀行烏魯木

　　10,000        一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用齊分行昆侖銀行烏魯木

　　10,000        一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用齊分行農(nóng)業(yè)銀行新疆分

　　20,000         一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用行中國(guó)銀行新疆分

　　16,000        一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用行建設(shè)銀行烏魯木

　　齊黃河路支行        35,200         一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用興業(yè)銀行烏魯木

　　5,000         一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用齊分行招商銀行烏魯木

　　7,500          一年      基準(zhǔn)下浮10%      信用齊分行烏魯木齊商業(yè)銀

　　16,000          一年      基準(zhǔn)下浮10%      信用行昆侖支行

　　合計(jì)           139,700

　　4）、2011年內(nèi)需向銀行申請(qǐng)的中長(zhǎng)期流動(dòng)資金貸款明細(xì)如下：

　　銀行        金額（萬(wàn)元）    借款期限        利率       擔(dān)保方式

　　中信銀行烏魯木

　　17,500         兩年      基準(zhǔn)下浮10%      信用

　　齊分行

　　上述授信截止 2010 年 11 月 30 日已用于流動(dòng)資金貸款 57,800 萬(wàn)元，用于保 函 1631.29 萬(wàn)元，擬申請(qǐng)授信 154,200 萬(wàn)元用于短期流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯 票、保函等業(yè)務(wù)；此外需向銀行申請(qǐng)中長(zhǎng)期流動(dòng)資金貸款。具體情況如下：

　?。?）光大銀行北京西單支行 2010 年授予本公司 20,000 萬(wàn)元綜合授信，截止2010 年 11 月末公司已使用 6,000 萬(wàn)元用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011年到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，全部用于短期流動(dòng)資金借款。

　　（2）浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 2010 年授予本公司的 17,000 萬(wàn)元綜合授信，截 止 2010 年 11 月末公司已使用 10,000 萬(wàn)用于短期流動(dòng)資金借款，744.56 萬(wàn)元用 于保函業(yè)務(wù)。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，其中 10,000 萬(wàn)繼續(xù)用于短期 流動(dòng)資金借款，另 7,000 萬(wàn)元用于短期流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè) 務(wù)。

　?。?）昆侖銀行烏魯木齊分行2010年授予本公司的5,000萬(wàn)元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用5,000萬(wàn)用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于2011到期， 擬繼續(xù)申請(qǐng)，同時(shí)新增授信5,000萬(wàn)元，2011向昆侖銀行烏魯木齊分行共計(jì)申請(qǐng) 授信10,000萬(wàn)元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）農(nóng)業(yè)銀行新疆分行 2010 年授予本公司的 10,000 萬(wàn)元綜合授信，截止2010 年 11 月末公司已使用 5,000 萬(wàn)用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，同時(shí)新增授信 10,000 萬(wàn)元，2011 向農(nóng)業(yè)銀行新疆分行共計(jì) 申請(qǐng)授信 20,000 萬(wàn)元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）中國(guó)銀行新疆分行 2010 年授予本公司的 5,000 萬(wàn)元綜合授信，截止 2010 年 11 月末公司已使用 2,000 萬(wàn)用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，同時(shí)新增授信 11,000 萬(wàn)元，2011 向中國(guó)銀行新疆分行共計(jì)申請(qǐng)授信 16,000 萬(wàn)元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）建行黃河路支行 2010 年授予本公司的 5,200 萬(wàn)元綜合授信，截止 2010 年 11 月末公司已全部用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申 請(qǐng)，同時(shí)新增授信 30,000 萬(wàn)元，2011 向建行黃河路支行共計(jì)申請(qǐng)授信 35,200 萬(wàn)元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）興業(yè)銀行烏魯木齊分行 2010 年授予本公司的 5,000 萬(wàn)元綜合授信，截 止 2010 年 11 月末公司已使用 3,000 萬(wàn)用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）招行烏魯木齊人民路支行 2010 年授予本公司的 15,000 萬(wàn)元綜合授信， 截止 2010 年 11 月末公司已使用 5,600 萬(wàn)用于短期流動(dòng)資金借款，886.73 萬(wàn)元 用于保函業(yè)務(wù)。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，其中 7500 萬(wàn)元用于短期流動(dòng)資金借款，其余用于短期流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)。其中 7,500 萬(wàn)元為信用方式，另有 7,500 萬(wàn)元為擔(dān)保方式，擔(dān)保方為阿克蘇天山多浪 水泥有限責(zé)任公司；

　?。?）烏魯木齊商業(yè)銀行 2010 年授予本公司的 16,000 萬(wàn)元綜合授信，截止2010 年 11 月末公司已使用 6,000 萬(wàn)用于短期流動(dòng)資金借款，10,000 萬(wàn)元用于長(zhǎng) 期借款。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，用于短期期流動(dòng)資金借款。

　?。?0）中信銀行烏魯木齊分行 2010 年授予本公司的 20,000 萬(wàn)元綜合授信， 截止 2010 年 11 月末公司已使用 2,500 萬(wàn)用于長(zhǎng)期借款，2011 年擬用剩余授信申 請(qǐng) 17，500 長(zhǎng)期流動(dòng)資金貸款。

　　2、授權(quán)

　　在上述 151,043 萬(wàn)元短期貸款、17,500 萬(wàn)元長(zhǎng)期貸款及 14,500 萬(wàn)元保函或 銀行承兌匯票額度范圍內(nèi)全權(quán)委托公司總裁與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂《貸款合同》、 《保證合同》、《抵押合同》及《質(zhì)押合同》等相關(guān)的法律文件，公司董事會(huì)將不 再逐筆形成董事會(huì)決議。

　　3、2011 年向銀行申請(qǐng)的貸款及綜合授信的擔(dān)保情況介紹 應(yīng)銀行對(duì)貸款擔(dān)保方式的要求，公司自 2004 年逐步利用自有資產(chǎn)抵押或股權(quán)質(zhì)押為貸款進(jìn)行擔(dān)保，已經(jīng)辦理資產(chǎn)抵押或股權(quán)質(zhì)押手續(xù)的包括公司母公司的 部分機(jī)器設(shè)備、部分控股子公司的股權(quán)。2011 年根據(jù)公司融資計(jì)劃，公司的部 分貸款到期后，公司擬采用抵押部分固定資產(chǎn)和質(zhì)押本公司持有的控股子公司的 股權(quán)為繼續(xù)申請(qǐng)的貸款提供擔(dān)保：

　　本公司繼續(xù)用持有新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司 74.63%的股權(quán)、新疆巴 州天山水泥有限責(zé)任公司 90%的股權(quán)作質(zhì)押，為本公司在交通銀行新疆維吾爾自 治區(qū)分行 3,000 萬(wàn)元的短期貸款提供擔(dān)保；

　　本公司繼續(xù)用持有的新疆屯河水泥有限責(zé)任公司 51％的股權(quán)作質(zhì)押為本公 司在中國(guó)銀行新疆分行 3,515 萬(wàn)元的短期貸款提供擔(dān)保；

　　招商銀行烏魯木齊人民路支行授予本公司 7,500 萬(wàn)元的綜合授信將于 2011 年到期，在到期時(shí)繼續(xù)由阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司提供擔(dān)保；

　　本公司繼續(xù)用新疆天山水泥股份有限公司吐魯番熟料分公司的機(jī)器設(shè)備及 房產(chǎn)、建筑物作抵押，為吐魯番熟料分公司在建設(shè)銀行吐魯番分行 3,400 萬(wàn)元短 期貸款提供擔(dān)保；

　　本公司繼續(xù)用新疆天山水泥股份有限公司哈密分公司的機(jī)器設(shè)備及房產(chǎn)、建 筑物作抵押，為哈密分公司在建設(shè)銀行哈密分行 628 萬(wàn)元短期貸款提供擔(dān)保；

　　本公司由阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司為新疆天山水泥股份有限公司 塔里木分公司在工行巴州分行 800 萬(wàn)元短期貸款提供擔(dān)保。

　　上述母公司 183,043 萬(wàn)元貸款及綜合授信額度范圍內(nèi)全權(quán)委托公司總裁與 銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂《貸款合同》、《保證合同》、《抵押合同》及《質(zhì)押合同》等 相關(guān)的法律文件，公司董事會(huì)將不再逐筆形成董事會(huì)決議。

　　4、2011 年全資子公司申請(qǐng)貸款情況如下

　　1）、2011 年阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司繼續(xù)向銀行申請(qǐng)辦理的短期 貸款明細(xì)如下：

　　借款

　　銀行     金額（萬(wàn)元）  借貸日期   還貸日期         利率   擔(dān)保方式   擔(dān)保方

　　期限工行阿克蘇

　　地區(qū)分行     3,000.00    2010.3.24  2011.3.23  一年  基準(zhǔn)      抵押工行阿克蘇

　　1,000.00    2010.3.24  2011.3.23  一年  基準(zhǔn)      抵押地區(qū)分行

　　中行阿克蘇  1,450.00    2009.12.21  2010.12.20 一年  基準(zhǔn)      擔(dān)保    天山股份地區(qū)分行

　　合計(jì)          5,450

　　此外，2011年需向銀行申請(qǐng)的綜合授信：

　　金額（萬(wàn)

　　銀行                借款期限  利率  擔(dān)保方式       擔(dān)保方

　　元）

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 8,000 一年 基準(zhǔn)下浮 信用保證 新疆天山水泥股份有限公司

　　該綜合授信用于短期流動(dòng)資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)的辦理。

　　2）、宜興天山水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：宜興天山）2011 年繼續(xù)向銀行申 請(qǐng)辦理貸款明細(xì)：

　　借款

　　銀行     金額（萬(wàn)元）  借貸日期   還貸日期         利率   擔(dān)保方式   擔(dān)保方

　　期限浦發(fā)銀行宜

　　1,200.00    2010.8.2    2011.8.2  一年  基準(zhǔn)      擔(dān)保    天山股份興支行浦發(fā)銀行宜

　　1,800.00    2010.8.6    2011.8.6  一年  基準(zhǔn)      擔(dān)保    天山股份興支行中信銀行無(wú)

　　錫清楊路支  3,000.00    2010.5.28   2011.5.20  一年  基準(zhǔn)      擔(dān)保    天山股份行

　　合計(jì)          6,000

　　此外，2011 年將新增借款明細(xì)如下：

　　擔(dān)保金額 借款金額  借款期限  利率

　　擔(dān)保方式

　　銀行名稱     （萬(wàn)元）                                       擔(dān)保方

　　興業(yè)銀行無(wú)錫分行  3,000    3,000     一年     基準(zhǔn)   信用保證   天山股份

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 176,613,092 股，經(jīng)表決，同意為 176,613,092股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對(duì)為 0 股；棄權(quán)為 0 股。

　　（六）、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　同意 2011 年度本公司為子公司提供擔(dān)保 86,770.1419 萬(wàn)元、子公司為本公 司擔(dān)保 8,300 萬(wàn)元、子公司之間互保 20,500 萬(wàn)元范圍內(nèi)辦理相關(guān)擔(dān)保業(yè)務(wù)，并 授權(quán)公司總裁就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件，具體如下：

　　1、繼續(xù)為江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司及其子公司 2011 年到期貸款及授信 提供擔(dān)保，明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　借款單                            還款日 借款期

　　銀行名稱        擔(dān)保金額  借款金額 借款日期             利率 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　位                                期    限

　　無(wú)錫市農(nóng)行營(yíng)業(yè)                        2010.11. 2011.11

　　1,236     1,236              一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　部                                       18     .17

　　無(wú)錫市農(nóng)行營(yíng)業(yè)                        2010.11. 2011.11

　　1,150     1,150              一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　部                                       22     .21

　　2010.03. 2011.03

　　交行河埒支行            1,000     1,000              一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　4      .4

　　江蘇天                    2010.03. 2011.03

　　交行河埒支行            1,000     1,000              一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　山水泥                       5      .5

　　集團(tuán)有                    2010.03. 2011.03

　　交行河埒支行            1,000     1,000              一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　限公司                       8      .8

　　江蘇天                    2010.03. 2011.03

　　交行河埒支行       1,347.1419 1,347.1419             一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　山水泥                       9      .9

　　集團(tuán)有                                                      天山股

　　招商銀行城南支                        2010.12. 2011.12

　　限公司      1,187     1,187              一年 基準(zhǔn) 信用保證份、陳建

　　行                                       02     .01

　　良

　　民生銀行南京分                        2010.3.1 2011.3.

　　5,000      2,000              一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　行                                       2      11

　　基準(zhǔn)

　　光大銀行北京西                        2010.05. 2011.01

　　5,000      5,000              一年 下浮 信用保證天山股份

　　單支行                                   25     .26

　　10%

　　天 山 股

　　份、江蘇

　　江蘇銀行無(wú)錫河                        2010.09. 2011.09                 天山水泥

　　2,000      2,000              一年 基準(zhǔn) 信用保證

　　埒支行                                   16     .15                    集團(tuán)有限

　　公司、陳

　　建良

　　天 山 股

　　無(wú)錫天                                                     份、江蘇

　　江蘇銀行無(wú)錫河山水泥                  2010.09. 2011.09                 天山水泥

　　2,000      2,000              一年 基準(zhǔn) 信用保證

　　埒支行      有限公                       14     .13                    集團(tuán)有限

　　司                                                         公司、陳

　　建良

　　基準(zhǔn) 信用保證 天山股

　　份、江蘇

　　2010.09. 2011.09                 天山水泥

　　500       500               一年

　　21     .20                    集團(tuán)有限

　　江蘇銀行無(wú)錫河                                                         公司、陳

　　埒支行                                                                   建良

　　22,420.1419 19,420.1419

　　合 計(jì)

　　備注：

　　民生銀行南京分行授予江蘇天山5,000萬(wàn)元綜合授信，截止2010年11月末江蘇天山已使用2,000萬(wàn)用于短期流動(dòng)資金借款，3,000萬(wàn)元用于銀票業(yè)務(wù)。該授信將于2011到期，繼續(xù)申請(qǐng)，用于短期流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)。

　　2、繼續(xù)為宜興天山水泥有限責(zé)任公司2011年到期貸款提供擔(dān)保，明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　借款        擔(dān)保

　　銀行名稱 擔(dān)保金額 借款金額 借款日期  還款日期       利率          擔(dān)保方

　　期限        方式

　　浦發(fā)銀行宜                                                   信用

　　1,200     1,200 2010.8.2  2011.8.2一年 基準(zhǔn)

　　興支行                                                      保證 天山股份

　　浦發(fā)銀行宜                                                   信用

　　1,800     1,800 2010.8.6  2011.8.6一年 基準(zhǔn)

　　興支行                                                      保證 天山股份

　　中信銀行無(wú)

　　信用

　　錫清楊路支     3,000     3,000 2010.5.28 2011.5.20一年 基準(zhǔn)        天山股份

　　保證

　　行

　　合 計(jì)        6,000     6,000

　　為宜興天山水泥有限責(zé)任公司新增借款提供擔(dān)保，明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　銀行名稱     擔(dān)保金額 借款金額 借款期限  利率  擔(dān)保方式      擔(dān)保方

　　興業(yè)銀行無(wú)錫分行  3,000   3,000     一年     基準(zhǔn)  信用保證     天山股份

　　3、為新疆屯河水泥有限責(zé)任公司提供擔(dān)保

　　1）、為新疆屯河水泥有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　擔(dān)保金 貸款金                  擔(dān)保 利率

　　貸款銀行                   借款日期 還款日期           擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　額    額                     期限

　　基準(zhǔn)下

　　交通銀行新疆區(qū)分行  3,000  500  2009.6.29 2011.6.28 二年     信用保證 天山股份

　　浮5%

　　工行昌吉州分行      9,400 9,400  2010.6.22 2011.6.21 一年 基準(zhǔn) 信用保證 天山股份

　　建行昌吉州分行      5,500 5,500  2010.4.12 2011.4.11 一年 基準(zhǔn) 信用保證 天山股份

　　基準(zhǔn)

　　中行昌吉州分行      2,000 2,000 2010.03.062010.12.16 一年    信用保證 天山股份

　　下浮

　　合計(jì)       19,900  17,400

　　2）、為新疆屯河水泥有限責(zé)任公司銀行承兌匯票明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　銀行        擔(dān)保金額 銀票金額  擔(dān)保期限   擔(dān)保方式    擔(dān)保方

　　烏魯木齊商行昌吉分行 8,000    1,360      一年     信用保證   天山股份

　　民生銀行深圳分行     10,000    990       一年     信用保證   天山股份

　　合計(jì)        18,000   2,350

　　3）、為新疆屯河水泥有限責(zé)任公司新增借款提供擔(dān)保，如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　銀行名稱  擔(dān)保金額 借款金額 借款期限 利率   擔(dān)保方式    擔(dān)保方

　　中行昌吉州分行  8,000   8,000  一年   基準(zhǔn)下浮 信用保證   天山股份

　　4、為阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司提供的擔(dān)保

　　1）、為阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司短期流動(dòng)資金借款明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元              貸款銀行     貸款金額 借款期限 利率     擔(dān)保方式   擔(dān)保方

　　中行阿克蘇地區(qū)分行   1,450  一年    基準(zhǔn)     信用保證  天山股份

　　2）、為阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司新增綜合授信明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　授信銀行     授信金額  期限    利率   擔(dān)保方式      擔(dān)保方

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 8,000  一年  基準(zhǔn)下浮 信用保證     天山股份

　　該綜合授信用于短期流動(dòng)資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、由子公司為本公司提供的擔(dān)保

　　2010年末本公司子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司為本公司綜合授信7,500萬(wàn)元提供擔(dān)保，為新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司流動(dòng)資金貸款1,717萬(wàn)元提供擔(dān)保。2011年上述綜合授信及800萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款將要到期，繼續(xù)提供擔(dān)保。

　　1）、流動(dòng)資金貸款明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　擔(dān)保金 貸款金                    借款

　　貸款銀行                借款日期  還款日期      利率擔(dān)保方式    擔(dān)保方

　　額    額                       期限

　　基準(zhǔn)        阿克蘇天山多浪水

　　工商銀行巴州分行  800   800  2010.3.11 2011.3.10 一年   信用保證

　　下浮        泥有限責(zé)任公司

　　2）、綜合授信明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　擔(dān)保

　　授信銀行    授信金額 借款期限  利率          擔(dān)保方

　　方式

　　基準(zhǔn) 信用 阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)

　　招商銀行烏魯木齊分行 7,500 一年

　　下浮 保證 任公司

　　該綜合授信用于短期流動(dòng)資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)的辦理。

　　6、2011年需由子公司之間提供擔(dān)保20,500萬(wàn)元：

　　1）、2011年到期后貸款或授信繼續(xù)由后注擔(dān)保方提供擔(dān)保：

　　單位：萬(wàn)元

　　貸款   擔(dān)保  貸款                   借款   利率   擔(dān)保

　　被擔(dān)保方                     借貸日期  還貸日期                      擔(dān)保方

　　銀行   金額  金額                   期限          方式

　　江蘇銀

　　無(wú)錫天山                                                          天山股份、江蘇天

　　行無(wú)錫                                             信用保

　　水泥有限         2,000 2,000  2010.9.16 2011.9.15 一年 基準(zhǔn)       山水泥集團(tuán)有限

　　河埒支                                              證

　　公司                                                              公司、陳建良

　　行

　　江蘇銀

　　無(wú)錫天山                                                          天山股份、江蘇天

　　☆        行無(wú)錫                                             信用保

　　水泥有限         2,000 2,000  2010.9.14 2011.9.13 一年 基準(zhǔn)       山水泥集團(tuán)有限

　　河埒支                                              證

　　公司                                                              公司、陳建良

　　行

　　江蘇銀

　　無(wú)錫天山                                                          天山股份、江蘇天

　　行無(wú)錫                                             信用保

　　水泥有限          500   500  2010.9.21 2011.9.20 一年 基準(zhǔn)        山水泥集團(tuán)有限

　　河埒支                                              證

　　公司                                                              公司、陳建良

　　行蘇州天山 浦發(fā)銀

　　信用保 江蘇天山水泥集水泥有限 行滄浪  1,000  500  2010.5.31 2011.5.31 一年 基準(zhǔn)

　　證    團(tuán)有限公司

　　公司    支行新疆屯河水泥有限

　　中國(guó)銀

　　責(zé)任公司                                                   信用保 新疆屯河金波水

　　行沙灣  5,000 2,000                  一年   基準(zhǔn)

　　沙灣五宮                                                    證    泥有限責(zé)任公司、

　　縣支行

　　水泥分公                                                          新疆屯河富蘊(yùn)水

　　司                                                             泥有限責(zé)任公司

　　合計(jì) 10,500 7,000

　　2）、新增綜合授信明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　被擔(dān)保方      授信銀行  授信金額 期限      利率  擔(dān)保方式       擔(dān)保方

　　新疆米東天山水浦發(fā)銀行烏魯                                    阿克蘇天山多浪水

　　10,000   一年 基準(zhǔn)下浮 信用保證

　　泥有限責(zé)任公司 木齊分行                                       泥有限責(zé)任公司

　　該綜合授信用于短期流動(dòng)資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)的辦理。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為176,613,092股，經(jīng)表決，同意為172,593,872股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的97.72%；反對(duì)為4,019,220股；占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的2.28%,棄權(quán)為0股。

　　（七）、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券的議案》同意本公司發(fā)行不超過(guò)8億元人民幣的中期票據(jù)，及不超過(guò)8億元人民幣的

　　短期融資券，該額度不高于公司2010年度凈資產(chǎn)的40%，具體如下：

　　1、發(fā)行方案

　　1）、發(fā)行金額：在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)本金總額不超過(guò)8億元人民幣（含8億元人民幣）的中期票據(jù)及不超過(guò)8億元人民幣（含8億元人民幣）的短期融資券發(fā)行額度，并在發(fā)行額度有效期內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況、利率變化及公司自身資金需求在中國(guó)境內(nèi)一次或分期、部分或全部發(fā)行。

　　2）、期限：不超過(guò)5年（含5年）。

　　3）、利率：中期票據(jù)及短期融資券的利率將根據(jù)公司信用評(píng)級(jí)情況及資金市場(chǎng)供求關(guān)系確定，但不高于中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期銀行貸款利率。

　　4）、發(fā)行對(duì)象：面向全國(guó)銀行間市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。

　　5）、募集資金用途：用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)和置換部分銀行貸款。

　　2、授權(quán)事宜為保證此次發(fā)行順利進(jìn)行，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理與本次中期票據(jù)、短期融資券發(fā)行（以下稱本次發(fā)行）有關(guān)的全部事宜，包括（但不限于）：

　　1）、確定具體的發(fā)行方案、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、承銷方式等，及辦理中期票據(jù)、短期融資券的注冊(cè)、上市手續(xù)；

　　2）、決定聘請(qǐng)為本次發(fā)行提供服務(wù)的主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；

　　3）、根據(jù)交易商協(xié)會(huì)要求，制作、修改和報(bào)送本次發(fā)行的申報(bào)材料；

　　4）、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次發(fā)行、上市及投資過(guò)程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券注冊(cè)報(bào)告、發(fā)行公告、發(fā)行計(jì)劃、募集說(shuō)明書(shū)、承銷協(xié)議等）；

　　5）、根據(jù)實(shí)際情況決定募集資金在上述募集資金用途內(nèi)的具體安排及資金使用安排；

　　6）、如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　7）、根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的信息披露；

　　8）、辦理與本次中期票據(jù)、短期融資券發(fā)行相關(guān)的其它事宜。上述授權(quán)中第1至6項(xiàng)授權(quán)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，在本次發(fā)行的中期票據(jù)、短期融資券的注冊(cè)有效期內(nèi)持續(xù)有效，第7至8項(xiàng)授權(quán)在相關(guān)事件存續(xù)期內(nèi)有效。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為176,613,092股，經(jīng)表決，同意為176,613,092股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。

　?。ò耍?、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及所屬公司計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》同意本公司及所屬公司2010年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,871.26萬(wàn)元；2011年計(jì)提減值準(zhǔn)備6,066.51萬(wàn)元；2012年計(jì)提減值準(zhǔn)備4,424.86萬(wàn)元，具體如下：

　　1、按照國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能政策要求計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　1）、根據(jù)2010年工信部發(fā)布的工產(chǎn)業(yè)[2010]111號(hào)文《2010年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單》規(guī)定，公司須在2010年淘汰落后產(chǎn)能涉及的資產(chǎn)凈額為1,486.71萬(wàn)元，擬計(jì)提減值準(zhǔn)備1,486.71萬(wàn)元，影響當(dāng)期利潤(rùn)減少1,258.6萬(wàn)元，具體情況如下：

　　本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司的Ф2.5*80.9m中空窯進(jìn)行淘汰處理，該項(xiàng)資產(chǎn)原值2,652萬(wàn)元，累計(jì)折舊1,730萬(wàn)元，凈殘值100萬(wàn)元，截止2010年12月末剩余凈值616萬(wàn)元，2010年擬對(duì)上述資產(chǎn)剩余凈值616萬(wàn)元全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤(rùn)減少523.6萬(wàn)元；

　　本公司控股子公司新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司2009年對(duì)其濕法窯系統(tǒng)已全額計(jì)提減值，濕法窯配套生料系統(tǒng)（資產(chǎn)原值1,945.2萬(wàn)元，累計(jì)折舊1,028.26萬(wàn)元，截止2010年12月末剩余凈值819.67萬(wàn)元）尚未計(jì)提減值，2010年擬對(duì)生料系統(tǒng)剩余凈值819.67萬(wàn)元全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤(rùn)減少696.72萬(wàn)元；

　　本公司控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司在2008年對(duì)三臺(tái)機(jī)立窯進(jìn)行拆除處理，目前，帳面對(duì)應(yīng)該三臺(tái)機(jī)立窯配套的生料及燒成系統(tǒng)還有部分設(shè)備（資產(chǎn)原值247.02萬(wàn)元，累計(jì)折舊183.63萬(wàn)元，截止2010年12月末剩余凈值51.04萬(wàn)元）尚未計(jì)提減值，2010年擬對(duì)生料、燒成系統(tǒng)剩余凈值51.04萬(wàn)元全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤(rùn)減少38.28萬(wàn)元；

　　2）、根據(jù)2010年工信部發(fā)布的工產(chǎn)業(yè)[2010]122號(hào)文規(guī)定，“在2012年底前，淘汰窯徑3.0米以下水泥機(jī)械化立窯生產(chǎn)線、水泥干法中空窯（生產(chǎn)高鋁水泥的除外）、水泥濕法窯生產(chǎn)線（主要用于處理污泥、電石渣等的除外）、直徑2.2米及以下的磨機(jī)（生產(chǎn)特種水泥的除外）以及水泥土（蛋）窯、普通立窯等落后水泥產(chǎn)能”。文件同時(shí)要求，對(duì)未按規(guī)定期限淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)吊銷排污許可證，銀行金融機(jī)構(gòu)不得提供任何形式的新增授信支持，有關(guān)部門(mén)不予審批和核準(zhǔn)新的投資項(xiàng)目，國(guó)土資源部門(mén)不予批準(zhǔn)新增用地，環(huán)保部門(mén)不予審批擴(kuò)大產(chǎn)能的項(xiàng)目，相關(guān)管理部門(mén)不予辦理生產(chǎn)許可，已頒發(fā)生產(chǎn)許可證、安全許可證的要依法撤回。對(duì)按規(guī)定淘汰落后產(chǎn)的企業(yè)，仍應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的支持。

　　本公司根據(jù)政策要求，清理符合上述要求的資產(chǎn)共有11臺(tái)水泥磨系統(tǒng)、17條窯系統(tǒng)，資產(chǎn)原值總計(jì)71,055.28萬(wàn)元，公司擬分別在2010年、2011年、2012年計(jì)提減值準(zhǔn)備8,052.86萬(wàn)元、6,066.51萬(wàn)元、4,424.86萬(wàn)元，分別影響當(dāng)期凈利潤(rùn)約6,837.49萬(wàn)元、5,149.55萬(wàn)元、3,751.5萬(wàn)元。

　　2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備本公司現(xiàn)有部分庫(kù)存物資經(jīng)公司技術(shù)、設(shè)備、工藝專業(yè)人員的專業(yè)鑒定，確認(rèn)2,306,949.73元的器材配件因長(zhǎng)期積壓、原設(shè)備改造更新及材料型號(hào)淘汰已不能使用。為降低低效無(wú)效資產(chǎn)，盤(pán)活庫(kù)存物資，根據(jù)物資鑒定情況，擬對(duì)2,306,949.73元的存貨全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤(rùn)減少1,960,907.27元。

　　3、閑置資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)由于技改已處于閑置狀態(tài)，明細(xì)如下：

　　單位名稱

　　類別

　　原值 累計(jì)折 舊

　　凈值 預(yù)計(jì)凈 殘值 2010 年擬計(jì) 提的減值

　　新疆屯河水泥有限責(zé) 任公司額敏分公司 2.4*18M 烘干機(jī)（拆

　　除） 22 12 10 1 9

　　新疆屯河水泥有限責(zé)

　　任公司 技改拆除零星資產(chǎn) 116 79 37 5 32

　　新疆屯河水泥有限責(zé)

　　任公司古城分公司 技改拆除零星資產(chǎn) 134 70 64 4 60

　　合計(jì) 272 161 111 10 101

　　擬對(duì)其計(jì)提減值準(zhǔn)備101萬(wàn)元，影響凈利潤(rùn)85.85萬(wàn)元。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為176,613,092股，經(jīng)表決，同意為176,613,092股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所趙旭東、羅成麗律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、新疆天山水泥股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二○一一年一月二十七日

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