本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　在本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議日期：2010年11月16日上午10：30

　　2、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)張麗榮

　　4、會(huì)議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市河北東路1256號(hào)公司二樓會(huì)議室

　　5、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東及股東代理人共8 名，共持有表決權(quán)股份總數(shù)179,354,637 股，占本公司股份總數(shù)的46.11%。

　　2、其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所趙旭東、羅成麗律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。

　　三、議案表決情況

　　會(huì)議以計(jì)名投票方式形成以下決議：

　?。ㄒ唬?、審議通過(guò)了《關(guān)于阜康工業(yè)園3×2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線二期電石渣制水泥項(xiàng)目的議案》

　　同意本公司之全資子公司新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司投資30,836.24萬(wàn)石渣制水泥項(xiàng)目。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 179,354,637 股，經(jīng)表決，同意為 179,354,637股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。

　?。ǘ?、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司向中國(guó)銀行阜康市支行等七家銀行申請(qǐng)中長(zhǎng)期項(xiàng)目資金借款的議案》

　　同意本公司控股子公司向中國(guó)銀行阜康市支行等七家銀行申請(qǐng)中長(zhǎng)期項(xiàng)目資金借款人民幣229,000萬(wàn)元。

　　向銀行申請(qǐng)的中長(zhǎng)期項(xiàng)目資金借款明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　項(xiàng)目名稱    項(xiàng)目實(shí)施及借款單位  項(xiàng)目總投資額   貸款銀行   貸款金額

　　阜康工業(yè)園3×2500t/d新型干

　　法熟料水泥生產(chǎn)線一期電石渣   新疆阜康天山水泥有                中國(guó)銀行阜

　　制水泥項(xiàng)目                          限責(zé)任公司     34,454.04    康市支行    22,000

　　阜康工業(yè)園3×2500t/d新型干

　　法熟料水泥生產(chǎn)線二期電石渣   新疆阜康天山水泥有                國(guó)家開(kāi)發(fā)銀

　　制水泥項(xiàng)目                          限責(zé)任公司     30,836.24  行新疆分行    20,000

　　喀什天山水泥有限責(zé)                中國(guó)銀行喀

　　喀什天山水泥有限責(zé)任公司

　　4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線               任公司        67,963  什地區(qū)分行    44,000

　　葉城天山水泥有限責(zé)                昆侖銀行烏

　　葉城天山水泥有限責(zé)任公司

　　4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線               任公司        70,547  魯木齊分行    45,000

　　伊犁天山水泥有限責(zé)                中國(guó)銀行伊

　　伊犁天山水泥有限責(zé)任公司

　　4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程               任公司     75,521.33    犁州分行    49,000

　　吐魯番天山水泥有限                浦發(fā)銀行烏

　　吐魯番天山水泥有限責(zé)任公司

　　年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨項(xiàng)目               責(zé)任公司      9,998.82  魯木齊分行     6,000

　　哈密天山水泥有限責(zé)                交通銀行新

　　哈密天山水泥有限責(zé)任公司

　　5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程               任公司     66,475.61    疆區(qū)分行    43,000

　　合計(jì)                                               355,796.04               229,000

　　上述貸款的借款期限將以最終確定的投資回收期確定，利率為中國(guó)人民銀行同期基準(zhǔn)利率下浮10%，浮動(dòng)利率，擔(dān)保方式為本公司信用擔(dān)保，項(xiàng)目建成后資產(chǎn)抵押給貸款銀行以置換本公司擔(dān)保，將根據(jù)資金需求分批提款。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 179,354,637 股，經(jīng)表決，同意為179,354,637股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。

　?。ㄈ?、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及控股子公司向交通銀行新疆區(qū)分行等五家銀行申請(qǐng)授信的議案》

　　同意本公司及控股子公司向交通銀行新疆區(qū)分行等五家銀行申請(qǐng)綜合授信人民幣242,000萬(wàn)元，申請(qǐng)授信明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　項(xiàng)目名稱          項(xiàng)目實(shí)施及借款單位  項(xiàng)目總投資額   授信銀行   申請(qǐng)授信金

　　額

　　新疆天山水泥股份有限公司2

　　×5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)

　　線一期水泥窯協(xié)同處理污泥工   新疆天山水泥股份有                交通銀行新

　　限公司        90,821                 59,000

　　程                                                              疆區(qū)分行

　　吐魯番天山水泥有限                國(guó)家開(kāi)發(fā)銀

　　吐魯番天山水泥有限責(zé)任公司

　　3000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程             責(zé)任公司        45,999  行新疆分行     29,000

　　富蘊(yùn)天山水泥有限責(zé)                中國(guó)銀行阿

　　富蘊(yùn)天山水泥有限責(zé)任公司

　　3000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程               任公司     43,247.92    勒泰支行     28,000

　　額敏天山水泥有限責(zé)                中國(guó)銀行塔

　　額敏天山水泥有限責(zé)任公司

　　3000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程               任公司     48,541.23  城地區(qū)分行     31,000

　　新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公

　　司5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線擴(kuò)    新疆和靜天山水泥有                國(guó)家開(kāi)發(fā)銀

　　建工程                              限責(zé)任公司     69,863.58  行新疆分行     45,000

　　庫(kù)車天山水泥有限責(zé)                浦發(fā)銀行烏

　　庫(kù)車天山水泥有限責(zé)任公司

　　5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程               任公司     77,160.99  魯木齊分行     50,000

　　合計(jì)                                                  375,634                242,000

　　上述授信在轉(zhuǎn)為貸款業(yè)務(wù)時(shí)，貸款期限將以最終確定的投資回收期確定，利率為中國(guó)人民銀行同期基準(zhǔn)利率下浮10%，浮動(dòng)利率，擔(dān)保方式為本公司信用擔(dān)保，項(xiàng)目建成后資產(chǎn)抵押給貸款銀行以置換本公司擔(dān)保。

　　上述授信如用于辦理對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的貸款時(shí)，還需根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，履行相關(guān)決策程序。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 179,354,637 股，經(jīng)表決，同意為179,354,637股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《關(guān)于本公司為新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司等控股子公司項(xiàng)目資金借款及授信提供擔(dān)保的議案》

　　同意本公司為控股子公司申請(qǐng)的人民幣229,000萬(wàn)元中長(zhǎng)期項(xiàng)目資金借款和申請(qǐng)的人民幣183,000萬(wàn)元綜合授信提供連帶責(zé)任保證。

　　1、被擔(dān)保的中長(zhǎng)期項(xiàng)目資金借款情況：

　　單位：萬(wàn)元

　　借款銀行           借款單位      借款金額      擬借款期限      擔(dān)保方式    擔(dān)保方

　　中國(guó)銀行阜康市支行     新疆阜康天山水泥

　　有限責(zé)任公司

　　22,000 依照投資回收期確定   信用保證  天山股份

　　國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行新疆分行   新疆阜康天山水泥

　　有限責(zé)任公司

　　20,000                                天山股份

　　依照投資回收期確定   信用保證

　　中國(guó)銀行喀什地區(qū)分行   喀什天山水泥有限

　　責(zé)任公司

　　44,000 依照投資回收期確定   信用保證  天山股份

　　昆侖銀行烏魯木齊分行   葉城天山水泥有限

　　責(zé)任公司

　　45,000 依照投資回收期確定   信用保證  天山股份

　　中國(guó)銀行伊犁州分行     伊犁天山水泥有限

　　責(zé)任公司

　　49,000                                天山股份

　　依照投資回收期確定   信用保證

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行   吐魯番天山水泥有

　　限責(zé)任公司

　　6,000 依照投資回收期確定   信用保證  天山股份

　　交通銀行新疆區(qū)分行     哈密天山水泥有限

　　責(zé)任公司

　　43,000                                天山股份

　　依照投資回收期確定   信用保證

　　合計(jì)                                      229,000

　　2、被擔(dān)保的綜合授信情況：

　　單位：萬(wàn)元

　　借款銀行           借款單位      借款金額      擬借款期限      擔(dān)保方式    擔(dān)保方

　　國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行新疆分行   吐魯番天山水泥有

　　限責(zé)任公司

　　依照投資回收期確定   信用保證

　　29,000                                天山股份

　　中國(guó)銀行阿勒泰支行     富蘊(yùn)天山水泥有限

　　責(zé)任公司

　　28,000 依照投資回收期確定   信用保證  天山股份

　　中國(guó)銀行塔城地區(qū)分行   額敏天山水泥有限

　　責(zé)任公司

　　31,000 依照投資回收期確定   信用保證  天山股份

　　國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行新疆分行   新疆和靜天山水泥

　　有限責(zé)任公司

　　45,000 依照投資回收期確定   信用保證  天山股份

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行   庫(kù)車天山水泥有限

　　責(zé)任公司

　　50,000 依照投資回收期確定   信用保證  天山股份

　　合計(jì)                                      183,000

　　上述公司在其項(xiàng)目建成后資產(chǎn)抵押給貸款銀行以置換本公司擔(dān)保。該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 179,354,637 股，經(jīng)表決，同意為179,354,637股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。

　?。ㄎ澹?、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司向招商銀行烏魯木齊分行、興業(yè)銀行烏魯木齊分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣9,500萬(wàn)元的議案》

　　同意本公司向招商銀行烏魯木齊分行、興業(yè)銀行烏魯木齊分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣9,500萬(wàn)元，期限一年，利率為中國(guó)人民銀行同期基準(zhǔn)利率下浮10%，浮動(dòng)利率，信用方式，將根據(jù)資金需求分批提款，并授權(quán)公司總裁就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件。借款明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　貸款銀行        貸款金額  貸款期限  擔(dān)保方式     貸款利率

　　招商銀行烏魯木齊分行       7,500     一年      信用  基準(zhǔn)利率下浮10%

　　興業(yè)銀行烏魯木齊分行       2,000     一年      信用  基準(zhǔn)利率下浮10%

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 179,354,637 股，經(jīng)表決，同意為179,354,637股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。

　　（六）、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方2010年部分日常關(guān)聯(lián)交易增加額度上限的議案》

　　同意本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方2010年部分日常關(guān)聯(lián)交易新增不超過(guò)8200萬(wàn)元的額度，具體額度如下：

　　1、年初本公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方溧陽(yáng)中材重型機(jī)器有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)300萬(wàn)元，根據(jù)實(shí)際需求需新增不超過(guò)1300萬(wàn)元的額度；

　　2、年初本公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方中國(guó)非金屬材料南京礦山工程有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)1900萬(wàn)元，根據(jù)實(shí)際需求需新增不超過(guò)900萬(wàn)元的額度；

　　3、年初本公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方新疆金建建材有限責(zé)任公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)500萬(wàn)元，根據(jù)實(shí)際需求需新增不超過(guò)300萬(wàn)元的額度；

　　4、年初本公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方新疆天山建材機(jī)械有限責(zé)任公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)2000萬(wàn)元，根據(jù)實(shí)際需求需新增不超過(guò)500萬(wàn)元的額度；

　　5、年初本公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方新疆建化實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)10000萬(wàn)元，根據(jù)實(shí)際需求需新增不超過(guò)3000萬(wàn)元的額度；

　　6、年初本公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心新疆總隊(duì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)300萬(wàn)元，根據(jù)實(shí)際需求需新增不超過(guò)700萬(wàn)元的額度；

　　7、預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方天津仕名粉體技術(shù)裝備有限公司新增不超過(guò)1500萬(wàn)元的額度。

　　關(guān)聯(lián)股東中國(guó)中材股份有限公司和新疆天山水泥制品有限責(zé)任公司回避了表決。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為15,054,234股，經(jīng)表決，同意為15,054,234股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所趙旭東、羅成麗律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、新疆天山水泥股份有限公司2010年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2010年第六次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二○一○年十一月十六日

（中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處）