本公司于2010年10月26日以現(xiàn)場會議方式召開第四屆監(jiān)事會第六次會議，會議應(yīng)參加監(jiān)事5人，實際參加4人。會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會全體監(jiān)事審議，形成了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2010年第三季度報告的議案》該議案表決情況： 4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方2010年部分日常關(guān)聯(lián)交易增加額度上限的議案》

　　同意本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方2010年日常關(guān)聯(lián)交易新增不超過8200萬元的額度。

　　該議案表決情況： 4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　新疆天山水泥股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一○年十月二十六日