本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2010年11月16日上午 10：30（北京時間）

　　2、召開地點：烏魯木齊市河北東路 1256 號新疆天山水泥股份有限公司二樓會議室

　　3、召集人：公司第四屆董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：截至2010年 11月10日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限

　　責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人；公司董事、監(jiān)事、董事會秘書；公司聘請的見證律師。

　　6、會議列席人員：總裁和其他高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　1、關(guān)于阜康工業(yè)園3×2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線二期電石渣制水泥項目的議案

　　2、關(guān)于控股子公司向中國銀行阜康市支行等七家銀行申請中長期項目資金借款的議案

　　3、關(guān)于本公司及控股子公司向交通銀行新疆區(qū)分行等五家銀行申請授信的議案

　　4、關(guān)于本公司為新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司等控股子公司項目資金借款及授信提供擔(dān)保的議案

　　5、關(guān)于本公司向招商銀行烏魯木齊分行、興業(yè)銀行烏魯木齊分行申請流動資金借款人民幣9,500萬元的議案

　　6、關(guān)于本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方2010年部分日常關(guān)聯(lián)交易增加額度上限的議案

　　上述議案內(nèi)容已經(jīng)在2010年10月28日的《證券時報》上詳細(xì)披露，請投資者仔細(xì)閱讀。

　　三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法

　　1、法人股東持法人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、法定代表人身份證明和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、自然人股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供上列 1、2 項規(guī)定的

　　有效證件的復(fù)印件）。

　　4、登記地點：新疆天山水泥股份有限公司董事會辦公室

　　5、登記時間：2010年11月12 日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）

　　四、其它事項

　　1、與會股東食宿、交通費自理。

　　2、聯(lián)系人：周林英、胡峰

　　3、聯(lián)系電話：0991—6686791 傳 真：0991--6686782

　　4、通訊地址：新疆烏魯木齊市河北路1256 號 郵編：830013

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會

　　二○一○年十月二十八日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席新疆天山水泥股份有限公司

　　2010年第六次臨時股東大會，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利。

　　1、對2010年第六次臨時股東大會通知會議議題中的第（ ）項審議

　　事項投贊成票；

　　2、對2010年第六次臨時股東大會通知會議議題中的第（ ）項審議

　　事項投反對票；

　　3、對2010年第六次臨時股東大會通知會議議題中的第（ ）項審議

　　事項投棄權(quán)票；

　　4、對1-3項未作具體指示的事項，代理人可按自己的意愿表決。

　　委托人（簽字或法人單位蓋章）： 法定代表人簽字（或蓋章）：

　　委托人深圳證券帳戶卡號碼： 委托人持有股份：

　　代理人簽字： 代理人身份證號碼：

　　委托日期： 二○一○年 月 日