本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、股票交易異常波動情況

　　本公司股價已連續(xù)3個交易日（2010年2月11日、2月14日和2月15日）收盤價格漲幅偏離值累計達到20％以上，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》規(guī)定，股票交易屬于異常波動。

　　二、關注及核實情況

　　本公司根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第3號-股票交易異常波動》第四條的要求，公司進行了必要核實，現(xiàn)對有關核實情況說明如下：

　?。ㄒ唬┕厩捌谂兜男畔⑽窗l(fā)現(xiàn)需要更正、補充之處；

　?。ǘ┪窗l(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道了可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；

　?。ㄈ┕?010年度預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤約12,600萬元，詳見公司2011-001號公告；

　　（四）公司非公開發(fā)行股票工作進展情況

　　公司于2010年12月27日召開了第四屆董事會2010年度第九次會議，審議通過了公司非公開發(fā)行股票的預案并進行了公告。目前公司非公開發(fā)行股票的相關工作正在進行中。

　　三、不存在應披露而未披露信息的聲明

　　本公司董事會確認，除上述非公開發(fā)行股票工作外，本公司目前沒有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　四、風險提示

　　本公司將繼續(xù)嚴格按照法律法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定履行信息披露義務，本公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事會

　　二○一一年二月十五日