本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　?。ㄒ唬┱匍_時間：2010 年 12 月 27 日 上午 9：00 時

　　（二）召開地點：鄭州市農業(yè)路投資大廈 2406 會議室

　?。ㄈ┱偌耍罕竟径聲?。公司第四屆董事會2010 年度第八次會議審 議通過了關于召開公司股東大會的議案。本次股東大會的召開符合有關法律、行 政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模┱匍_方式：現(xiàn)場投票 出席對象：

　　1、截止 2010 年 12 月 22 日交易結束后，所有在中國證券登記結算有限責 任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司全體股東均有權出席股東 大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是 本公司股東（授權委托書附后）；

　　2、本公司董事會、監(jiān)事會成員及高級管理人員。

　　3、本公司聘請的律師。 二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┨岚该Q：

　　1、關于平原同力通過土地使用權抵押和連帶責任保證為豫龍同力從浦發(fā)銀 行取得 1.2 億元授信提供擔保的議案

　　2、關于省同力和豫鶴同力通過土地使用權抵押為黃河同力從浦發(fā)銀行取得

　　5000 萬元授信提供擔保的議案

　　3、關于省同力通過土地使用權抵押為平原同力從浦發(fā)銀行取得 5000 萬元授 信提供擔保的議案

　　4、關于平原同力為豫鶴同力從浦發(fā)銀行取得 5000 萬元授信提供連帶責任保

　　證的議案

　　5、關于河南投資集團收購豫南水泥的議案

　?。ǘ┡肚闆r：上述審議事項的具體內容詳見《證券時報》刊登的本公 司第四屆董事會 2010 年度第七次會議決議公告、第四屆董事會 2010 年度第七次 會議決議公告及巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑汗蓶|可以親赴登記地點登記，也可以通過電話或傳真報 名登記。親赴登記地點登記、通過電話或傳真報名登記時，需同時以傳真方式或 其他方式提交本條第（四）項所列相關文件。

　?。ǘ┑怯洉r間：2010 年 12 月 24 日 8：30~17：30

　?。ㄈ┑怯浀攸c：本公司總經理工作部

　?。ㄋ模┑怯浐捅頉Q時提交文件的要求：出席會議的個人股東憑本人身份證、 股票賬戶；代理人憑委托人的授權委托書、股票賬戶和身份證復印件及代理人本 人的身份證；法人股東憑法人代表授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件、深圳證券交易 所股票賬戶及出席人身份證進行登記。

　　四、其他事項

　?。ㄒ唬┞?lián)系方式：

　　1、聯(lián)系地址：河南省鄭州市農業(yè)路 41 號投資大廈 A 座 512 室

　　2、聯(lián)系人：侯紹民、任聰

　　3、電話：0371-69158113

　　4、傳真：0371-69158112

　　（二）會議費用：會期預計半天，出席會議的人員食宿、交通費用自理。 五、備查文件

　　（一）董事會會議決議及公告；

　　（二）臨時股東大會文件匯編。 特此公告。

　　附：授權委托書

　　河南同力水泥股份有限公司董事會 二 O 一 O 年十二月二十一日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托（身份證號碼：）代表本公司（本

　　人）出席河南同力水泥股份有限公司 2010 年第二次臨時股東大會，委托表決事 項如下：

　　1、關于平原同力通過土地使用權抵押和連帶責任保證為豫龍同力從浦發(fā)銀 行取得 1.2 億元授信提供擔保的議案

　　表決意見：□同意、□反對、□棄權。

　　2、關于省同力和豫鶴同力通過土地使用權抵押為黃河同力從浦發(fā)銀行取得

　　5000 萬元授信提供擔保的議案 表決意見：□同意、□反對、□棄權。

　　3、關于省同力通過土地使用權抵押為平原同力從浦發(fā)銀行取得 5000 萬元授 信提供擔保的議案

　　表決意見：□同意、□反對、□棄權。

　　4、關于平原同力為豫鶴同力從浦發(fā)銀行取得 5000 萬元授信提供連帶責任保 證的議案

　　表決意見：□同意、□反對、□棄權。

　　5、關于河南投資集團收購豫南水泥的議案 表決意見：□同意、□反對、□棄權。 請將表決意見的□中劃∨，其他的□中劃×。

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人證券賬戶卡號碼： 委托人持有公司股票數(shù)量： 代理人簽名：

　　委托人簽名（簽章）： 委托日期：