本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　?。ㄒ唬┱匍_時間：2010 年 12 月 27 日 上午 9：00 時

　　（二）召開地點：鄭州市農(nóng)業(yè)路投資大廈 2406 會議室

　?。ㄈ┱偌耍罕竟径聲?。公司第四屆董事會2010 年度第八次會議審 議通過了關(guān)于召開公司股東大會的議案。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行 政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模┱匍_方式：現(xiàn)場投票 出席對象：

　　1、截止 2010 年 12 月 22 日交易結(jié)束后，所有在中國證券登記結(jié)算有限責(zé) 任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東 大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是 本公司股東（授權(quán)委托書附后）；

　　2、本公司董事會、監(jiān)事會成員及高級管理人員。

　　3、本公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┨岚该Q：

　　1、關(guān)于平原同力通過土地使用權(quán)抵押和連帶責(zé)任保證為豫龍同力從浦發(fā)銀 行取得 1.2 億元授信提供擔(dān)保的議案

　　2、關(guān)于省同力和豫鶴同力通過土地使用權(quán)抵押為黃河同力從浦發(fā)銀行取得

　　5000 萬元授信提供擔(dān)保的議案

　　3、關(guān)于省同力通過土地使用權(quán)抵押為平原同力從浦發(fā)銀行取得 5000 萬元授 信提供擔(dān)保的議案

　　4、關(guān)于平原同力為豫鶴同力從浦發(fā)銀行取得 5000 萬元授信提供連帶責(zé)任保

　　證的議案

　　5、關(guān)于河南投資集團(tuán)收購豫南水泥的議案

　　6、關(guān)于提名楊鈞先生擔(dān)任河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會獨立董 事的議案

　　（二）披露情況：上述審議事項的具體內(nèi)容詳見《證券時報》刊登的本公 司第四屆董事會 2010 年度第七次會議決議公告、第四屆董事會 2010 年度第八次 會議決議公告及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑汗蓶|可以親赴登記地點登記，也可以通過電話或傳真報 名登記。親赴登記地點登記、通過電話或傳真報名登記時，需同時以傳真方式或 其他方式提交本條第（四）項所列相關(guān)文件。

　?。ǘ┑怯洉r間：2010 年 12 月 24 日 8：30~17：30

　　（三）登記地點：本公司總經(jīng)理工作部

　?。ㄋ模┑怯浐捅頉Q時提交文件的要求：出席會議的個人股東憑本人身份證、 股票賬戶；代理人憑委托人的授權(quán)委托書、股票賬戶和身份證復(fù)印件及代理人本 人的身份證；法人股東憑法人代表授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、深圳證券交易 所股票賬戶及出席人身份證進(jìn)行登記。

　　四、其他事項

　?。ㄒ唬┞?lián)系方式：

　　1、聯(lián)系地址：河南省鄭州市農(nóng)業(yè)路 41 號投資大廈 A 座 512 室

　　2、聯(lián)系人：侯紹民、任聰

　　3、電話：0371-69158113

　　4、傳真：0371-69158112

　?。ǘh費用：會期預(yù)計半天，出席會議的人員食宿、交通費用自理。 五、備查文件

　　（一）董事會會議決議及公告；

　?。ǘ┡R時股東大會文件匯編。 特此公告。

　　附：授權(quán)委托書

　　河南同力水泥股份有限公司董事會

　　二 O 一 O 年十二月十六日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托（身份證號碼：）代表本公司（本

　　人）出席河南同力水泥股份有限公司 2010 年第二次臨時股東大會，委托表決事 項如下：

　　1、關(guān)于平原同力通過土地使用權(quán)抵押和連帶責(zé)任保證為豫龍同力從浦發(fā)銀 行取得 1.2 億元授信提供擔(dān)保的議案

　　表決意見：□同意、□反對、□棄權(quán)。

　　2、關(guān)于省同力和豫鶴同力通過土地使用權(quán)抵押為黃河同力從浦發(fā)銀行取得

　　5000 萬元授信提供擔(dān)保的議案 表決意見：□同意、□反對、□棄權(quán)。

　　3、關(guān)于省同力通過土地使用權(quán)抵押為平原同力從浦發(fā)銀行取得 5000 萬元授 信提供擔(dān)保的議案

　　表決意見：□同意、□反對、□棄權(quán)。

　　4、關(guān)于平原同力為豫鶴同力從浦發(fā)銀行取得 5000 萬元授信提供連帶責(zé)任保 證的議案

　　表決意見：□同意、□反對、□棄權(quán)。

　　5、關(guān)于河南投資集團(tuán)收購豫南水泥的議案 表決意見：□同意、□反對、□棄權(quán)。

　　6、關(guān)于提名楊鈞先生擔(dān)任河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會獨立董 事的議案

　　表決意見：□同意、□反對、□棄權(quán)。 請將表決意見的□中劃∨，其他的□中劃×。

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人證券賬戶卡號碼： 委托人持有公司股票數(shù)量： 代理人簽名：

　　委托人簽名（簽章）：

　　委托日期：