公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議，公司定于 2011 年 1 月21 日召開(kāi) 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)召集人：四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為，就本次股東大會(huì)會(huì) 議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司 章程的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)不需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序。

　　3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2011 年 1 月 21 日 13：00。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2011年1月20日至2011年1月21日。 其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

　　2011 年 1 月 21 日 9:30－11:30、13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2011 年 1 月 20 日下午 15:00--2011 年

　　1 月 21 日下午 15:00 中的任意時(shí)間。

　　本公司將于 2011 年 1 月 14 日就網(wǎng)絡(luò)投票事宜發(fā)出催告公告。

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式 本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將同時(shí)通過(guò)深

　　圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通 過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中或其他表決方式的一種方式， 如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　5、出席對(duì)象

　?。?）截止股權(quán)登記日（2011 年 1 月 18 日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券

　　登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)持有本公司股票的全體股東。該等 股東均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有 權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書(shū)參加會(huì)議，該代理人不必為 股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)和其他中介機(jī)構(gòu)人員。

　　6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)

　　成都市總府路 2 號(hào)時(shí)代廣場(chǎng) B 座 25 層會(huì)議中心

　　二、審議事項(xiàng)

　　（一） 會(huì)議審議事項(xiàng)的完備性和合法性 本次會(huì)議審議事項(xiàng)包括了公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議的全部事項(xiàng)，

　　相關(guān)程序和內(nèi)容合法。

　?。ǘ?提案名稱(chēng)

　　1. 《關(guān)于延長(zhǎng)向拉法基中國(guó)海外控股公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交 易的決議有效期和延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事項(xiàng)期限的議案》。

　　上述議案須經(jīng)參加本次股東大會(huì)表決的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán) 2/3

　　以上逐項(xiàng)審議通過(guò)。

　?。ㄈ?提案的具體內(nèi)容 本次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)已經(jīng)過(guò)公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)

　　議審議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司本日在《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上發(fā)布的第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議決 議公告（公告編號(hào)：2011-01 號(hào)）。

　　有關(guān)本次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議材料將于本日登載于深圳證券交易所 網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）。

　　1、 登記手續(xù)：

　　個(gè)人股及社會(huì)公眾股股東親自辦理時(shí)，須持有本人身份證原件及復(fù)印 件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時(shí)，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、 授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人證券帳戶卡；

　　法人股股東由法定代表人親自辦理時(shí)，須持有法定代表人證明、本人 身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券帳戶卡；委托代理 人辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、委托人 證券帳戶卡、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　2、 登記時(shí)間：2011 年 1 月 19 日-1 月 20 日上午 9：00～11：00 下 午 2：00～4：00，2011 年 1 月 21 日 12：30～13：00 （現(xiàn)場(chǎng)登 記時(shí)間）。異地股東可采取信函或傳真的方式登記。

　　3、 現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：成都市總府路 2 號(hào)時(shí)代廣場(chǎng) B 座 25 層會(huì)議中心

　　4、 聯(lián)系方式： 電話：010－58275859， 傳真：010－84539136 聯(lián)系人：魏斌，岳珊

　　5、 出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身 份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　?。ㄒ唬?采用交易網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投票的程序

　　1、 本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2011 年 1 月 21 日 9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照深圳證券 交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　2、 投票代碼：360935；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：雙馬投票

　　3、 股東投票的具體程序?yàn)椋?/FONT>