本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議方式：現(xiàn)場會議

　　3、會議召開日期和時間：2011 年 1 月 12 日（周三）上午 9：00-11：00。

　　4、會議召開地點：公司會議室

　　5、會議主持人：董事長鐘烈華先生

　　6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》 等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　參加本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計 9 人，代表公司有表 決權(quán)股份 294,619,200 股，占公司股份總數(shù)的 73.655%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席或列席了現(xiàn)場會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　會議按照召開 2011 年第一次臨時股東大會通知的議題進行，經(jīng)與會股東審 議，以記名投票的方式，審議通過了如下議案：

　　審議通過《關(guān)于制定和

　　的議案》。

　　表決情況：294,619,200 股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的 100%；0 股反 對，占出席會議有表決權(quán)股份的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份的 0%。

　　四、律師出具的意見

　　本次股東大會由君合律師事務(wù)所深圳分所余崢、郭曉夏律師到會見證，并出 具了法律意見書。其結(jié)論性意見為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議 人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

　　五、備查文件包括

　　1、廣東塔牌集團股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會決議；

　　2、君合律師事務(wù)所深圳分所《關(guān)于廣東塔牌集團股份有限公司 2011 年第一 次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣東塔牌集團股份有限公司董事會

　　二零一一年一月十二日