本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并 對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　根據(jù)公司《章程》以及《董事會(huì)議事規(guī)則》第十五條第二款的規(guī)定，廣東塔 牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2010 年 12 月 23 日以口頭通知方式 向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知》，12 月 30 日， 公司以通訊表決方式召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鐘 烈華先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 位，實(shí)際出席董事 9 位，會(huì)議的召集、召 開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。

　　與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過(guò)如下決議：

　　一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于變更蕉嶺縣恒塔混凝 土有限公司混凝土項(xiàng)目第二條生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)的議案》。

　　蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司（“蕉嶺恒塔混凝土”）是公司全資子公司廣東塔 牌混凝土投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“塔牌混凝土”）獨(dú)資設(shè)立的有限責(zé)任公司。蕉 嶺恒塔混凝土已于 2010 年 1 月在蕉嶺縣工商行政管理局登記注冊(cè)，注冊(cè)資本：

　　1000 萬(wàn)元，法定代表人：梁慶鋒，公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營(yíng) 范圍：生產(chǎn)、加工、銷售：預(yù)拌商品混凝土、預(yù)拌砂漿及水泥制品，經(jīng)營(yíng)期限為 至長(zhǎng)期。

　　蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目是公司可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目之一，該項(xiàng)目地址在梅

　　州市蕉華工業(yè)園北部老場(chǎng)金塔大道北側(cè)，總投資 8000 萬(wàn)元，原規(guī)劃建設(shè)兩條 3 立方米生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力 120 萬(wàn) m3 商品混凝土，項(xiàng)目建設(shè)期 1 年（360 天）。 第一條 3 立方米生產(chǎn)線于 2010 年 5 月動(dòng)工建設(shè)，于 2010 年 11 月建成試產(chǎn)。

　　公司擬將第二條 3 立方米生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂(lè)干 村。該項(xiàng)目第二生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)的調(diào)整有利于合理布局蕉嶺縣區(qū)域混凝土產(chǎn)業(yè)、 有利于區(qū)域內(nèi)混凝土市場(chǎng)銷售。第二條 3 立方米生產(chǎn)線項(xiàng)目地點(diǎn)調(diào)整后對(duì)整個(gè)項(xiàng) 目建設(shè)期沒(méi)有影響，計(jì)劃于 2011 年 5 月底前建成投產(chǎn)。

　　蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目第二條 3 立方米生產(chǎn)線地點(diǎn)的變更，沒(méi)有改變募集資金 的實(shí)施主體和實(shí)施方式，不會(huì)對(duì)蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。 公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集 資金管理和使用辦法》的規(guī)定，科學(xué)、合理決策，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外 部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。

　　公司保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司發(fā)表意見(jiàn)如下：將蕉嶺恒塔混凝土 年產(chǎn) 120 萬(wàn) m3 商品混凝土項(xiàng)目第二條 3 立方米生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉 嶺縣廣福鎮(zhèn)樂(lè)干村，有利于合理布局蕉嶺縣區(qū)域混凝土產(chǎn)業(yè)、有利于區(qū)域內(nèi)混凝 土市場(chǎng)銷售，可有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前和今后混凝土的市場(chǎng)供求情況。

　　第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司對(duì)蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目第二條 3 立方米生產(chǎn)線地 點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂(lè)干村無(wú)異議。

　　廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二零一零年十二月三十日