本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并 對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司（“蕉嶺恒塔混凝土”）是公司全資子公司廣東塔 牌混凝土投資有限公司（以下簡稱“塔牌混凝土”）獨資設立的有限責任公司。蕉 嶺恒塔混凝土已于 2010 年 1 月在蕉嶺縣工商行政管理局登記注冊，注冊資本：1000 萬元，法定代表人：梁慶鋒，公司類型：有限責任公司（法人獨資），經(jīng)營 范圍：生產(chǎn)、加工、銷售：預拌商品混凝土、預拌砂漿及水泥制品，經(jīng)營期限為 至長期。

　　蕉嶺恒塔混凝土項目是公司可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目之一，該項目地址在梅 州市蕉華工業(yè)園北部老場金塔大道北側(cè)，總投資 8000 萬元，原規(guī)劃建設兩條 3 立方米生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力 120 萬 m3 商品混凝土，項目建設期 1 年（360 天）。 第一條 3 立方米生產(chǎn)線于 2010 年 5 月動工建設，于 2010 年 11 月建成試產(chǎn)。

　　公司擬將第二條 3 立方米生產(chǎn)線實施地點調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干 村。該項目第二生產(chǎn)線實施地點的調(diào)整有利于合理布局蕉嶺縣區(qū)域混凝土產(chǎn)業(yè)、 有利于區(qū)域內(nèi)混凝土市場銷售。第二條 3 立方米生產(chǎn)線項目地點調(diào)整后對整個項 目建設期沒有影響，計劃于 2011 年 5 月底前建成投產(chǎn)。

　　蕉嶺恒塔混凝土項目第二條 3 立方米生產(chǎn)線地點的變更，沒有改變募集資金的實施主體和實施方式，不會對蕉嶺恒塔混凝土項目的實施造成實質(zhì)性的影響。

　　公司將嚴格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集 資金管理和使用辦法》的規(guī)定，科學、合理決策，加強募集資金使用的內(nèi)部與外 部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效，實現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。

　　2010 年 12 月 30 日公司第二屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于變更蕉 嶺縣恒塔混凝土有限公司混凝土項目第二條生產(chǎn)線實施地點的議案》。

　　公司保薦機構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司發(fā)表意見如下：將蕉嶺恒塔混凝土 年產(chǎn) 120 萬 m3 商品混凝土項目第二條 3 立方米生產(chǎn)線實施地點調(diào)整至梅州市蕉 嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村，有利于合理布局蕉嶺縣區(qū)域混凝土產(chǎn)業(yè)、有利于區(qū)域內(nèi)混凝 土市場銷售，可有效應對當前和今后混凝土的市場供求情況。

　　第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司對蕉嶺恒塔混凝土項目第二條 3 立方米生產(chǎn)線地 點調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村無異議。

　　廣東塔牌集團股份有限公司董事會

　　二零一零年十二月三十日