重要提示 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2010 年 12 月 8 日向全體 監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議的通知》，2010 年 12 月 19 日， 公司在塔牌集團(tuán)總部辦公樓會(huì)議室召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議由謝 偉新先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 位，實(shí)際出席監(jiān)事 3 位，會(huì)議的召開與表 決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。

　　與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過如下決議：

　　一、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于制定 的議案 》。 制 度 全 文 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。 特此公告。

　　廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二零一零年十二月十九日