重要提示 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據(jù)廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次 會議決議，公司決定于2011年1月7日召開公司2011年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將 有關事項通知如下：

　　（一）會議召開時間：2011年1月12日（星期三）【上午9：00～11：00】

　　（二）會議召開地點：塔牌集團總部辦公樓

　?。ㄈ┕蓹嗟怯浫眨?011年1月7日

　?。ㄋ模h的召開方式：會議采用現(xiàn)場投票的方式

　?。ㄎ澹h內(nèi)容：

　　1、審議《關于制定和的議案》。

　　（六）參加會議的人員及辦法 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員； 凡2011年1月7日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的本公司股東均可參加會議，因故不能出席會議的股東可委托代理人出席。

　?。ㄆ撸h的登記辦法

　　1、登記方法：

　?。?）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會 議的，須持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；

　?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表

　　人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持 本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；

　?。?）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達公司的時 間為準。

　　2、會議登記時間： 2011年1月11日（星期二）【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】

　　3、登記地點：塔牌集團辦公樓一樓大堂 聯(lián)系電話：0753-7887036 傳真：0753-7883229 郵政編碼：514100

　　聯(lián)系人：曾文忠 特此公告。

　　廣東塔牌集團股份有限公司董事會

　　二零一零年十二月十九日