重要提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（“公司”）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2010 年12月19日審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限 公司進(jìn)行增資的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2010]1083號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2010年8月26日公開(kāi)發(fā)行了630萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行總額63,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資 金凈額為60,686.66萬(wàn)元。

　　根據(jù)公司2009年度股東大會(huì)決議以及本次可轉(zhuǎn)債《募集說(shuō)明書(shū)》公告的內(nèi)容， 本次可轉(zhuǎn)債募集資金將用于投資建設(shè)混凝土攪拌站項(xiàng)目，該募集資金投資項(xiàng)目以 全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（下稱(chēng)“塔牌混凝土”）對(duì)外投資的形式 進(jìn)行。公司將通過(guò)分期增資方式，將募集資金根據(jù)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃分階段向塔 牌混凝土實(shí)施增資，增資總額不超過(guò)60,686.66萬(wàn)元，增資款將全部用于12個(gè)募集 資金投資項(xiàng)目建設(shè)。

　　2010年9月26日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司實(shí)施了第 一次增資，增資金額12,000萬(wàn)元，增資后塔牌混凝土注冊(cè)資本由10,000萬(wàn)元變更 為22,000萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010年9月28日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公 告。

　　根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目具體情況，本次公司擬于近期采用募集資金8,000萬(wàn)元對(duì)塔牌混凝土進(jìn)行增資，完成增資后，塔牌混凝土注冊(cè)資本將由22,000萬(wàn)元變 更為30,000萬(wàn)元。

　　根據(jù)首屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金使用的可行性的議案（第二次修訂）》，公司此次利用募集資金對(duì)塔牌

　　混凝土進(jìn)行增資，增資款將劃入塔牌混凝土在相關(guān)銀行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)用賬 戶(hù)。公司募集資金的余額部分、本次以增資方式劃入塔牌混凝土的募集資金以及 塔牌混凝土對(duì)各募投項(xiàng)目進(jìn)行增資的募集資金將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小 板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理和使用辦法》的規(guī)定管理和使 用。

　　特此公告。

　　廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)

　　二零一零年十二月十九日