中國山水水泥集團(tuán)有限公司（「本公司」）董事（「董事」）組成的董事會（「董事會」）欣然宣布，張斌先生（「張先生」）已獲委任為本公司執(zhí)行董事兼副董事長，由二零一零年九月十日起生效。

　　張先生，31歲，為副總經(jīng)理兼聯(lián)席公司秘書，亦為本公司董事長之子。張先生主要負(fù)責(zé)本公司的持續(xù)條例遵守及投資者關(guān)系管理工作，主管本公司證券事務(wù)部。張先生於二零零六年三月加入本公司，自二零零四年十二月至二零零六年三月曾在中國中材國際工程股份有限公司工作。張先生於二零零三年七月畢業(yè)於山東科技大學(xué)；二零零八年九月畢業(yè)於南開大學(xué)工商管理學(xué)院，取得碩士學(xué)位。

　　於本公告發(fā)出之日，張先生并未根據(jù)本公司購股權(quán)計劃獲授予購股權(quán)。除本文所披露者外，（i）根據(jù)《證券及期貨條例》第XV部的定義，張先生并無於本公司股份或相關(guān)股份中擁有任何權(quán)益；及（ii）於過往三年，張先生并無擔(dān)任其他上市公司之董事職務(wù)或任何其他主要任命或職銜；及（iii）於本公告發(fā)出之日，他與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東（「股東」）概無關(guān)連。

　　張先生已與本公司訂立一份服務(wù)合同，由二零一零年九月十日起初步為期三年，但可根據(jù)本公司組織章程細(xì)則退任或膺選連任。根據(jù)服務(wù)合同，張先生的年薪為人民幣150萬元。張先生的酬金（包括任何花紅）是董事會參考他於本公司及下屬子公司的表現(xiàn)、職務(wù)及職責(zé)而厘定。

　　除上文所披露者外， 概無根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.51（2）（h）至13.51（2）（v）條任何條文規(guī)定須予披露的資料，也沒有任何根據(jù)上述規(guī)定涉及張先生的須予披露事宜，亦概無任何其他事宜須股東留意。

　　董事會謹(jǐn)藉此機(jī)會歡迎張先生加盟董事會。