茲通告亞洲水泥（中國(guó)）控股公司（「本公司」）謹(jǐn)訂於二零一零年五月七日星期五下午三時(shí)正假座香港金鐘道88 號(hào)太古廣場(chǎng)一座5 樓太古廣場(chǎng)會(huì)議中心舉行股東周年大會(huì)，藉以討論下列事項(xiàng)：

　　作為普通事項(xiàng)

　　1. 省覽及采納本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表以及本公司董事（「董事」）會(huì)報(bào)告及本公司核數(shù)師（「核數(shù)師」）報(bào)告。

　　2. 批準(zhǔn)及宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息。

　　3. 重選退任董事及授權(quán)董事會(huì)（「董事會(huì)」）厘定彼等之酬金。

　　4. 續(xù)聘德勤。關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行為核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金。

　　作為特別事項(xiàng)

　　考慮及酌情通過(guò)以下決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

　　5. 「動(dòng)議：

　?。╥） 在本決議案第（iii） 段規(guī)限下，并根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」），一般及無(wú)條件批準(zhǔn)董事於有關(guān)期間（定義見(jiàn)下文）內(nèi)，行使本公司一切權(quán)力，以配發(fā)、發(fā)行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，并作出或授出將會(huì)或可能須行使該項(xiàng)權(quán)力之建議、協(xié)議及購(gòu)股權(quán)；

　　（ii） 本決議案第（i） 段之批準(zhǔn)將授權(quán)董事於有關(guān)期間（定議見(jiàn)下文）內(nèi)，作出或授出將會(huì)或可能須於有關(guān)期間結(jié)束後行使該項(xiàng)權(quán)力之建議、協(xié)議及購(gòu)股權(quán)；

　?。╥ii） 董事根據(jù)本決議案第（i） 段之批準(zhǔn)配發(fā)或有條件或無(wú)條件同意配發(fā)之股本總面值（不論是否依據(jù)購(gòu)股權(quán)或以其他形式），不得超過(guò)本決議案獲通過(guò)當(dāng)日本公司已發(fā)行股本總面值20%，惟以下情況則作別論：（a）供股（定義見(jiàn)下文）；或（b） 根據(jù)本公司任何購(gòu)股權(quán)計(jì)劃或當(dāng)時(shí)采納以向本公司及╱或其附屬公司之高級(jí)職員及╱或雇員發(fā)行或授出股份或購(gòu)股權(quán)以認(rèn)購(gòu)本公司股份或購(gòu)入本公司股份權(quán)利之類似安排所行使或授出之任何購(gòu)股權(quán)；或（c） 根據(jù)本公司不時(shí)生效之組織章程細(xì)則規(guī)定配發(fā)股份以代替股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排，而上述批準(zhǔn)亦受此限制；及

　?。╥v） 就本決議案而言：

　?。╝） 「有關(guān)期間」指由本決議案獲通過(guò)起至下列最早期時(shí)限止之期間：

　?。╥） 本公司下屆股東周年大會(huì)結(jié)束；

　?。╥i） 本公司組織章程細(xì)則或任何適用法例規(guī)定本公司須舉行下屆股東周年大會(huì)之期間屆滿；或

　?。╥ii） 股東在股東大會(huì)通過(guò)普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權(quán)。

　　（b） 「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊(cè)之股份持有人，按彼等當(dāng)時(shí)於本公司股份之持股比例，提呈發(fā)售本公司股本中之股份，或提呈發(fā)售或發(fā)行認(rèn)股權(quán)證、購(gòu)股權(quán)或類似工具以供認(rèn)購(gòu)本公司股本中股份之建議，惟董事有權(quán)就零碎配額，或經(jīng)考慮本公司適用之任何司法權(quán)區(qū)法例項(xiàng)下任何限制或責(zé)任，或本公司適用之任何認(rèn)可監(jiān)管機(jī)構(gòu)或任何證券交易所之規(guī)定，或於厘定該等法例項(xiàng)下任何限制或責(zé)任或規(guī)定之存在或范圍時(shí)可能涉及之開支或延誤，作出彼等認(rèn)為必須或權(quán)宜之豁免或其他安排?！?；

　　6. 「動(dòng)議：

　?。╥） 在本決議案第（ii） 段之規(guī)限下，一般及無(wú)條件批準(zhǔn)董事於有關(guān)期間（定義見(jiàn)下文）內(nèi)，行使本公司一切權(quán)力，根據(jù)香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（「證監(jiān)會(huì)」）、聯(lián)交所或任何其他證券交易所不時(shí)修訂之規(guī)則及規(guī)例以及就此適用之所有法例，於聯(lián)交所或本公司股份可能上市且獲證監(jiān)會(huì)及聯(lián)交所就此認(rèn)可之任何其他證券交易所購(gòu)回本公司股本中之已發(fā)行股份；

　?。╥i） 本公司根據(jù)本決議案第（i） 段之批準(zhǔn)於有關(guān)期間可購(gòu)回之本公司已發(fā)行股份總面值，不得超過(guò)於本決議案通獲過(guò)當(dāng)日本公司股本總面值10%，而上述批準(zhǔn)亦受此限制；及

　?。╥ii） 就本決議案而言：

　　「有關(guān)期間」指由本決議案獲通過(guò)起至下列最早期時(shí)限止之期間：

　　（a） 本公司下屆股東周年大會(huì)結(jié)束；

　?。╞） 本公司組織章程細(xì)則或任何適用法例規(guī)定本公司須舉行下屆股東周年大會(huì)之期間屆滿；或

　　（c） 股東在股東大會(huì)通過(guò)普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權(quán)?！梗?/FONT>