本公告乃根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.09（2）條而作出。

　　茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《關(guān)於使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的公告》，僅供參閱。

　　證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨2010-14

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　Anhui Conch Cement Company Limited

　?。ㄔ谥腥A人民共和國注冊成立的股份有限公司）

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于2010 年7 月8日以通訊方式審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案，同意本公司使用60,000 萬元閑置的募集資金補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過6 個月。

　　一、募集資金情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2008]496 號文核準(zhǔn)，本公司于2008年5 月16 日向社會公開發(fā)行20,000 萬股A 股股份，發(fā)行價格為57.38 元/股，募集資金總額為1,147,600 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為1,128,206萬元。本公司按照募集資金投資項(xiàng)目的工程進(jìn)度使用募集資金，截至2010 年6月30 日，本公司實(shí)際使用募集資金1,049,402 萬元，尚未使用的募集資金為88,869 萬元（含募集資金產(chǎn)生的利息10,065 萬元）。

　　為提高募集資金的使用效率，減少銀行貸款，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)的前提下，本公司擬使用部分閑置的募集資金補(bǔ)充流動資金，總額為60,000 萬元，不超過募集資金金額的10％，使用期限為自董事會審議通過之日即2010 年7 月8 日起不超過6 個月。

　　二、獨(dú)立董事意見

　　本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事康洹先生、陳育棠先生、丁美彩先生就上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：

　　本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，沒有影響募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，也不存在變相改變募集資金投向的情形；同時，有利于提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，符合全體股東的利益，同意此次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金。

　　三、監(jiān)事會意見

　　本公司監(jiān)事會就上述募集資金使用行為發(fā)表意見為：本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，沒有影響募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，也不存在變相改變募集資金投向的情形；同時有利于提高募集資金使用的效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，符合全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益；公司已履行了董事會的審批程序，符合關(guān)于募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定和要求，同意此次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　本公司保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司（“平安證券”）就上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：

　　1、海螺水泥本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金事宜已經(jīng)海螺水泥董事會審議通過，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和海螺水泥《公司章程》的規(guī)定；

　　2、海螺水泥本次以部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，補(bǔ)充流動資金金額不超過募集資金金額的10％，使用期限不超過6 個月；

　　3、平安證券對海螺水泥擬進(jìn)行的上述以部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議。

　　五、備查文件

　　1、本公司董事會決議；

　　2、獨(dú)立董事出具的意見函；

　　3、本公司監(jiān)事會決議；

　　4、保薦機(jī)構(gòu)平安證券出具的意見函。