謹(jǐn)此提述該公告，內(nèi)容有關(guān)（其中包括）本集團(tuán)與TCement集團(tuán)之間自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止為期三年之保養(yǎng)協(xié)議項(xiàng)下之持續(xù)關(guān)連交易。

　　為加強(qiáng)數(shù)據(jù)保護(hù)及保障本集團(tuán)資訊系統(tǒng)之持續(xù)運(yùn)作，於二零一零年十二月二十八日，臺(tái)泥附屬公司分別與臺(tái)泥資訊（TCement之全資附屬公司）額外訂立五份SDR服務(wù)協(xié)議，自二零一一年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止為期兩年。

　　SDR服務(wù)協(xié)議及保養(yǎng)協(xié)議項(xiàng)下之交易構(gòu)成本公司之持續(xù)關(guān)連交易，而按合計(jì)基準(zhǔn)，須遵守上市規(guī)則項(xiàng)下之申報(bào)、公告及年度審閱規(guī)定。經(jīng)計(jì)及SDR服務(wù)協(xié)議後，於截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止兩個(gè)年度各年，本集團(tuán)與TCement集團(tuán)之間之交易之合計(jì)年度上限預(yù)期將超過該公告所披露之原定年度上限。根據(jù)上市規(guī)則第14A.36條，本公司須重新遵守上市規(guī)則項(xiàng)下之申報(bào)及公告規(guī)定。

　　-------------------------------------------------------------------------------------------

　　背景

　　謹(jǐn)此提述該公告，內(nèi)容有關(guān)（其中包括）本集團(tuán)與TCement集團(tuán)之間自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止為期三年之保養(yǎng)協(xié)議項(xiàng)下之持續(xù)關(guān)連交易。

　　於二零一零年十二月二十八日，臺(tái)泥附屬公司分別與臺(tái)泥資訊（TCement之全資附屬公司）額外訂立五份SDR服務(wù)協(xié)議，自二零一一年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止為期兩年。

　　SDR服務(wù)協(xié)議

　　SDR服務(wù)協(xié)議之主要條款如下：

　　日期

　　二零一零年十二月二十八日

　　訂約方

　　1. 用戶： （i） Hong Kong Cement（根據(jù)Hong Kong Cement SDR服務(wù)協(xié)議）

　?。╥i） 福州臺(tái)泥（根據(jù)福州臺(tái)泥SDR服務(wù)協(xié)議）

　?。╥ii） 臺(tái)泥貴港（根據(jù)臺(tái)泥貴港SDR服務(wù)協(xié)議）

　　（iv） 句容臺(tái)泥（根據(jù)句容臺(tái)泥SDR服務(wù)協(xié)議）

　?。╲） 臺(tái)泥英德（根據(jù)臺(tái)泥英德SDR服務(wù)協(xié)議）

　　2. 供應(yīng)商： 臺(tái)泥資訊（根據(jù)各份SDR服務(wù)協(xié)議）

　　主體事項(xiàng)

　　各臺(tái)泥附屬公司將就臺(tái)泥資訊不時(shí)提供之SDR服務(wù)向臺(tái)泥資訊支付年度保養(yǎng)費(fèi)。

　　年期

　　自二零一一年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止。

　　代價(jià)及支付條款

　　臺(tái)泥附屬公司於截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止兩個(gè)年度各年應(yīng)付予臺(tái)泥資訊之年度保養(yǎng)費(fèi)總額將為96,697美元（相等於754,237港元）。

　　該等保養(yǎng)費(fèi)乃按公平原則磋商，并參考臺(tái)泥附屬公司所需之SDR服務(wù)之估計(jì)金額、現(xiàn)行市場保養(yǎng)費(fèi)及截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止兩個(gè)年度各年SDR服務(wù)之預(yù)測平均保養(yǎng)費(fèi)而厘定。年度保養(yǎng)費(fèi)將以電匯方式支付，并將於各臺(tái)泥附屬公司之財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)支銷。

　　經(jīng)修訂年度上限

　　根據(jù)上市規(guī)則第14A.25條，SDR服務(wù)協(xié)議及保養(yǎng)協(xié)議項(xiàng)下之交易乃予以合并計(jì)算。經(jīng)計(jì)及SDR服務(wù)協(xié)議後，於截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止兩個(gè)年度各年，本集團(tuán)與TCement集團(tuán)之間之交易之合計(jì)年度上限預(yù)期將超過該公告所披露之原定年度上限。

　　本集團(tuán)與TCement集團(tuán)於SDR服務(wù)協(xié)議及保養(yǎng)協(xié)議項(xiàng)下之交易於有關(guān)期間之合計(jì)年度上限經(jīng)修訂如下：

　　截至十二月三十一日止年度

　　二零一零年 二零一一年 二零一二年

　　港元 港元 港元

　　原定年度上限

　　1.根據(jù)中國思愛普保養(yǎng)協(xié)議應(yīng)付之

　　保養(yǎng)費(fèi) 712,578 712,578 712,578

　　2.根據(jù)思愛普保養(yǎng)協(xié)議應(yīng)付之保養(yǎng)費(fèi) 5,028,239 5,028,239 5,028,239

　　3.根據(jù)軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議應(yīng)付之

　　保養(yǎng)費(fèi) 811,379 837,151 862,898

　　總計(jì) 6,552,196 6,577,968 6,603,715

　　經(jīng)修訂年度上限

　　1.根據(jù)中國思愛普保養(yǎng)協(xié)議應(yīng)付之

　　保養(yǎng)費(fèi) 712,578 712,578 712,578

　　2.根據(jù)思愛普保養(yǎng)協(xié)議應(yīng)付之保養(yǎng)費(fèi) 5,028,239 5,028,239 5,028,239

　　3.根據(jù)軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議應(yīng)付之

　　保養(yǎng)費(fèi) 811,379 837,151 862,898

　　4.根據(jù)SDR服務(wù)協(xié)議應(yīng)付之保養(yǎng)費(fèi) – 754,237 754,237

　　總計(jì) 6,552,196 7,332,205 7,357,952

　　訂立SDR服務(wù)協(xié)議之理由及裨益

　　臺(tái)泥資訊於一九九一年成立，其定位為資訊系統(tǒng)整合商，為多個(gè)行業(yè)分部如水泥、預(yù)拌混凝土、建筑、制造、化學(xué)、食品、分銷、電力、運(yùn)輸行業(yè)等提供解決方案。臺(tái)泥資訊於資訊系統(tǒng)運(yùn)作及保養(yǎng)方面具備豐富經(jīng)驗(yàn)及能力，而其主要業(yè)務(wù)包括思愛普企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)設(shè)計(jì)及運(yùn)作、電腦及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)整合、銷售電腦硬件及軟件、工廠自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)及運(yùn)作、銷售可入程式邏輯控制器及提供系統(tǒng)保養(yǎng)及支援。

　　經(jīng)計(jì)及臺(tái)泥資訊提供SDR服務(wù)之經(jīng)驗(yàn)及能力、與臺(tái)泥資訊磋商之保養(yǎng)費(fèi)水平以及使用SDR服務(wù)所產(chǎn)生之利益（即備份電腦系統(tǒng)可保障本集團(tuán)電腦系統(tǒng)之持續(xù)運(yùn)作、加強(qiáng)數(shù)據(jù)保護(hù)及加快數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間）後，董事認(rèn)為各臺(tái)泥附屬公司訂立SDR服務(wù)協(xié)議乃屬有利。

　　本集團(tuán)之資料

　　本集團(tuán)之主要業(yè)務(wù)包括在香港經(jīng)營水泥進(jìn)口及分銷業(yè)務(wù)，在中國其他地區(qū)經(jīng)營水泥、熟料及礦渣粉制造及分銷業(yè)務(wù)。本集團(tuán)亦透過其聯(lián)營公司在香港及中國從事生產(chǎn)及分銷預(yù)拌混凝土業(yè)務(wù)。

　　TCEMENT集團(tuán)之資料

　　TCement集團(tuán)之主要業(yè)務(wù)包括制造及分銷水泥及水泥產(chǎn)品、為水泥產(chǎn)品及礦物開采原料及經(jīng)營水泥及附屬行業(yè)之業(yè)務(wù)。

　　上市規(guī)則之涵義

　　TCement透過其全資附屬公司持有本公司已發(fā)行股本約56.49%，因此為本公司之控股股東及關(guān)連人士。臺(tái)泥資訊為TCement之全資附屬公司，故為本公司之關(guān)連人士。

　　本集團(tuán)與TCement集團(tuán)於SDR服務(wù)協(xié)議及保養(yǎng)協(xié)議各自項(xiàng)下之交易構(gòu)成本公司之持續(xù)關(guān)連交易，而按合計(jì)基準(zhǔn)，須根據(jù)上市規(guī)則第14A.34條遵守申報(bào)、公告及年度審閱規(guī)定。經(jīng)計(jì)及SDR服務(wù)協(xié)議後，於截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止兩個(gè)年度各年，本集團(tuán)與TCement集團(tuán)之間之交易之合計(jì)年度上限預(yù)期將超過該公告所披露之原定年度上限。根據(jù)上市規(guī)則第14A.36條，本公司須重新遵守上市規(guī)則項(xiàng)下之申報(bào)及公告規(guī)定。

　　董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為，各份SDR服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下之交易乃於本公司一般及日常業(yè)務(wù)過程中按正常商業(yè)條款進(jìn)行，并屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。概無董事於SDR服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下之交易擁有重大權(quán)益，因此，概無董事須就批準(zhǔn)SDR服務(wù)協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易之董事會(huì)決議案放棄投票。

　　釋義

　　於本公告內(nèi)，除文義另有所指外，下列詞匯具有下文所載之涵義。

　　「該公告」指本公司就持續(xù)關(guān)連交易於二零零九年十二月十六日刊發(fā)之公告；

　　「董事會(huì)」指董事會(huì)；

　　「中國思愛普保養(yǎng)協(xié)議」指福州臺(tái)泥中國思愛普保養(yǎng)協(xié)議、臺(tái)泥英德中國思愛普保養(yǎng)協(xié)議、句容臺(tái)泥中國思愛普保養(yǎng)協(xié)議及臺(tái)泥貴港中國思愛普保養(yǎng)協(xié)議之統(tǒng)稱；

　　「本公司」指臺(tái)泥國際集團(tuán)有限公司，一家於開曼群島注冊成立之有限公司，其股份於聯(lián)交所上市；

　　「關(guān)連人士」指具有上市規(guī)則賦予該詞之涵義；

　　「董事」指本公司董事；

　　「福州臺(tái)泥軟件」指福州臺(tái)泥軟件科技有限公司，一家於臺(tái)灣注冊成立之公司，并為臺(tái)泥資訊之全資附屬公司；

　　「本集團(tuán)」指本公司及其附屬公司；

　　「港元」指港元，香港法定貨幣；

　　「香港」指中國香港特別行政區(qū)；

　　「Hong Kong Cement」指Hong Kong Cement Company Limited，一家於香港注冊成立之有限公司，并為本公司之間接全資附屬公司；

　　「Hong Kong Cement思愛普保養(yǎng)協(xié)議」指Hong Kong Cement與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向Hong KongCement按持續(xù)基準(zhǔn)提供保養(yǎng)服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「Hong Kong CementSDR服務(wù)協(xié)議」指Hong Kong Cement與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向Hong KongCement按持續(xù)基準(zhǔn)提供SDR服務(wù)而於二零一零年十二月二十八日訂立之服務(wù)協(xié)議，其主要條款載於本公告；

　　「Hong Kong Cement軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議」指Hong Kong Cement與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向Hong KongCement按持續(xù)基準(zhǔn)提供付款代理服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「上市規(guī)則」指聯(lián)交所證券上市規(guī)則；

　　「保養(yǎng)協(xié)議」指中國思愛普保養(yǎng)協(xié)議、思愛普保養(yǎng)協(xié)議及軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議之統(tǒng)稱；

　　「中國」指中華人民共和國；

　　「思愛普企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)」指思愛普企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)，為企業(yè)解決方案應(yīng)用軟件；

　　「思愛普保養(yǎng)協(xié)議」指Hong Kong Cement思愛普保養(yǎng)協(xié)議、福州臺(tái)泥思愛普保養(yǎng)協(xié)議、臺(tái)泥英德思愛普保養(yǎng)協(xié)議、句容臺(tái)泥思愛普保養(yǎng)協(xié)議及臺(tái)泥貴港思愛普保養(yǎng)協(xié)議之統(tǒng)稱；

　　「SDR服務(wù)」指系統(tǒng)虛擬化及資料緊急復(fù)原服務(wù)；

　　「SDR服務(wù)協(xié)議」指Hong Kong Cement SDR服務(wù)協(xié)議、福州臺(tái)泥SDR服務(wù)協(xié)議、臺(tái)泥英德SDR服務(wù)協(xié)議、句容臺(tái)泥SDR服務(wù)協(xié)議及臺(tái)泥貴港SDR服務(wù)協(xié)議之統(tǒng)稱；

　　「股份」指本公司股本中每股面值0.10港元之普通股；

　　「股東」指股份持有人；

　　「軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議」指Hong Kong Cement軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議、福州臺(tái)泥軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議、臺(tái)泥英德軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議、句容臺(tái)泥軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議及臺(tái)泥貴港軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議之統(tǒng)稱；

　　「聯(lián)交所」指香港聯(lián)合交易所有限公司；

　　「附屬公司」指具有公司條例（香港法例第32章）賦予該詞之涵義；

　　「TCement 」指臺(tái)灣水泥股份有限公司，一家於臺(tái)灣注冊成立之公司，其股份於臺(tái)灣證券交易所上市，而該公司透過其全資附屬公司現(xiàn)在持有本公司已發(fā)行股本約56.49%；

　　「TCement集團(tuán)」指TCement及其附屬公司；

　　「福州臺(tái)泥」指福州臺(tái)泥水泥有限公司，一家於中國注冊成立之有限公司，并為本公司之間接全資附屬公司；

　　「福州臺(tái)泥中國思愛普保養(yǎng)協(xié)議」指福州臺(tái)泥與福州臺(tái)泥軟件就福州臺(tái)泥軟件向福州臺(tái)泥按持續(xù)基準(zhǔn)提供保養(yǎng)服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「福州臺(tái)泥思愛普保養(yǎng)協(xié)議」指福州臺(tái)泥與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向福州臺(tái)泥按持續(xù)基準(zhǔn)提供保養(yǎng)服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「福州臺(tái)泥SDR服務(wù)協(xié)議」指福州臺(tái)泥與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向福州臺(tái)泥按持續(xù)基準(zhǔn)提供SDR服務(wù)而於二零一零年十二月二十八日訂立之服務(wù)協(xié)議，其主要條款載於本公告；

　　「福州臺(tái)泥軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議」指福州臺(tái)泥與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向福州臺(tái)泥按持續(xù)基準(zhǔn)提供付款代理服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「臺(tái)泥貴港」指臺(tái)泥（貴港）水泥有限公司，一家於中國注冊成立之有限公司，并為本公司之間接全資附屬公司；

　　「臺(tái)泥貴港中國思愛普保養(yǎng)協(xié)議」指臺(tái)泥貴港與福州臺(tái)泥軟件就福州臺(tái)泥軟件向臺(tái)泥貴港按持續(xù)基準(zhǔn)提供保養(yǎng)服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「臺(tái)泥貴港思愛普保養(yǎng)協(xié)議」指臺(tái)泥貴港與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向臺(tái)泥貴港按持續(xù)基準(zhǔn)提供保養(yǎng)服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「臺(tái)泥貴港SDR服務(wù)協(xié)議」指臺(tái)泥貴港與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向臺(tái)泥貴港按持續(xù)基準(zhǔn)提供SDR服務(wù)而於二零一零年十二月二十八日訂立之服務(wù)協(xié)議，其主要條款載於本公告；

　　「臺(tái)泥貴港軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議」指臺(tái)泥貴港與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向臺(tái)泥貴港按持續(xù)基準(zhǔn)提供付款代理服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「句容臺(tái)泥」指句容臺(tái)泥水泥有限公司，一家於中國注冊成立之有限公司，并為本公司之間接全資附屬公司；

　　「句容臺(tái)泥中國思愛普保養(yǎng)協(xié)議」指句容臺(tái)泥與福州臺(tái)泥軟件就福州臺(tái)泥軟件向句容臺(tái)泥按持續(xù)基準(zhǔn)提供保養(yǎng)服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「句容臺(tái)泥思愛普保養(yǎng)協(xié)議」指句容臺(tái)泥與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向句容臺(tái)泥按持續(xù)基準(zhǔn)提供保養(yǎng)服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「句容臺(tái)泥SDR服務(wù)協(xié)議」指句容臺(tái)泥與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向句容臺(tái)泥按持續(xù)基準(zhǔn)提供SDR服務(wù)而於二零一零年十二月二十八日訂立之服務(wù)協(xié)議，其主要條款載於本公告；

　　「句容臺(tái)泥軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議」指句容臺(tái)泥與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向句容臺(tái)泥按持續(xù)基準(zhǔn)提供付款代理服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「臺(tái)泥附屬公司」指Hong Kong Cement、福州臺(tái)泥、臺(tái)泥貴港、句容臺(tái)泥及臺(tái)泥英德；

　　「臺(tái)泥英德」指臺(tái)泥（英德）水泥有限公司，一家於中國注冊成立之有限公司，并為本公司之間接全資附屬公司；

　　「臺(tái)泥英德中國思愛普保養(yǎng)協(xié)議」指臺(tái)泥英德與福州臺(tái)泥軟件就福州臺(tái)泥軟件向臺(tái)泥英德按持續(xù)基準(zhǔn)提供保養(yǎng)服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「臺(tái)泥英德思愛普保養(yǎng)協(xié)議」指臺(tái)泥英德與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向臺(tái)泥英德按持續(xù)基準(zhǔn)提供保養(yǎng)服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「臺(tái)泥英德SDR服務(wù)協(xié)議」指臺(tái)泥英德與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向臺(tái)泥英德按持續(xù)基準(zhǔn)提供SDR服務(wù)而於二零一零年十二月二十八日訂立之服務(wù)協(xié)議，其主要條款載於本公告；

　　「臺(tái)泥英德軟件特許權(quán)（保養(yǎng)）協(xié)議」指臺(tái)泥英德與臺(tái)泥資訊就臺(tái)泥資訊向臺(tái)泥英德按持續(xù)基準(zhǔn)提供付款代理服務(wù)而於二零零九年十二月十五日訂立之保養(yǎng)協(xié)議；

　　「臺(tái)泥資訊」指臺(tái)泥資訊股份有限公司，一家於臺(tái)灣注冊成立之公司，并為TCement之全資附屬公司；及

　　「美元」指美元，美國法定貨幣。