臺(tái)泥國(guó)際集團(tuán)有限公司（「本公司」）董事會(huì)（「董事會(huì)」）宣布，郭佩霞小姐（「郭小姐」）因其本身事業(yè)發(fā)展已提請(qǐng)辭任本公司之公司秘書及終止為本公司之授權(quán)代表，自二零一零年九月三十日起生效。郭小姐已確認(rèn)與董事會(huì)并無(wú)意見(jiàn)分歧，且概無(wú)有關(guān)彼辭任之任何事宜須提請(qǐng)本公司股東或香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）垂注。

　　董事會(huì)進(jìn)一步宣布，張志華先生（「張先生」）已獲委任為本公司新任公司秘書及授權(quán)代表，自二零一零年九月三十日起生效。張先生為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)之會(huì)員及英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)之資深會(huì)員。於加入本公司前，張先生於一家著名國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職約5年，并於一間聯(lián)交所主板上市之公司任職逾10年。張先生於企業(yè)融資、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)及審計(jì)方面擁有逾15年專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

　　董事會(huì)謹(jǐn)此對(duì)郭小姐於彼任內(nèi)對(duì)本公司作出之寶貴貢獻(xiàn)衷心致謝，并對(duì)張先生之新委任表示熱烈歡迎。