董事會(huì)謹(jǐn)此公布，於二零一零年五月二十六日舉行之股東周年大會(huì)上，所有載於股東周年大會(huì)通告內(nèi)之建議普通決議案及特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過(guò)。

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　　謹(jǐn)此提述臺(tái)泥國(guó)際集團(tuán)有限公司於二零一零年四月十六日刊發(fā)之股東周年大會(huì)通告（「股東周年大會(huì)通告」）及本公司於二零一零年四月十六日刊發(fā)之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

　　於二零一零年五月二十六日舉行之股東周年大會(huì)上，所有載於股東周年大會(huì)通告內(nèi)之建議普通決議案及特別決議案已獲股東以投票表決方式通過(guò)。本公司之香港股份過(guò)戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監(jiān)票人，於股東周年大會(huì)上進(jìn)行點(diǎn)票。於股東周年大會(huì)上獲通過(guò)之該等決議案之投票結(jié)果載列如下：

　　贊成 反對(duì)

　　決議案 股份數(shù)目（%） 股份數(shù)目（%）

　　普通決議案

　　1. 省覽及考慮截至二零零九年十二月三十一日止年度之經(jīng) 1,675,188,310（100.00%） 0（0.00%）

　　審核財(cái)務(wù)報(bào)表及本公司董事會(huì)報(bào)告書與核數(shù)師（「核數(shù)

　　師」）報(bào)告書。

　　2. 宣派董事建議派付截至二零零九年十二月三十一日止年 1,680,566,310（100.00%） 0（0.00%）

　　度之末期股息。

　　3. （i） 重選辜成允先生為董事。 1,658,021,310（98.66%） 22,545,000（1.34%）

　?。╥i） 重選張安平先生為董事。 1,653,253,310（98.37%） 27,313,000（1.63%）

　?。╥ii） 重選張剛綸先生為董事。 1,663,027,310（98.96%） 17,539,000（1.04%）

　　4. 授權(quán)董事會(huì)厘定董事酬金。 1,680,566,310（100.00%） 0（0.00%）

　　5. 續(xù)聘核數(shù)師及授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金。 1,680,566,310（100.00%） 0（0.00%）

　　6. （A）： 授予董事一般授權(quán)，以配發(fā)最多達(dá)決議案當(dāng)日已 1,648,250,318（98.08%） 32,315,992（1.92%）

　　發(fā)行股本20%之本公司股份。

　?。˙）： 授予董事一般授權(quán)，以購(gòu)回最多達(dá)決議案當(dāng)日已 1,680,566,310（100.00%） 0（0.00%）

　　發(fā)行股本10%之本公司股份。

　?。–）： 透過(guò)加入相當(dāng)於本公司根據(jù)第6（B）項(xiàng)決議案購(gòu)回 1,648,251,277（98.08%） 32,315,083（1.92%）

　　之股份面值總額之金額，批準(zhǔn)及擴(kuò)大根據(jù)第6（A）

　　項(xiàng)議案授予董事之權(quán)力。

　　特別決議案

　　7. 批準(zhǔn)本公司組織章程大綱及組織章程細(xì)則之建議修訂。 1,680,566,310（100.00%） 0（0.00%）

　　由於各項(xiàng)普通決議案之贊成票數(shù)超過(guò)50%及特別決議案之贊成票數(shù)超過(guò)75%，所有上述決議案獲分別正式通過(guò)為本公司之普通決議案及特別決議案。

　　於股東周年大會(huì)當(dāng)日，本公司已發(fā)行股份總數(shù)為2,197,088,046股，所有持有人均獲賦予權(quán)利出席股東周年大會(huì)，并於會(huì)上投票贊成或反對(duì)於會(huì)上提呈之普通決議案及特別決議案。概無(wú)本公司股份賦予持有人權(quán)利出席股東周年大會(huì)，但僅可於會(huì)上投票贊成或反對(duì)任何一項(xiàng)普通決議案或特別決議案。概無(wú)股東須於股東周年大會(huì)上就任何一項(xiàng)普通決議案或特別決議案放棄投票。概無(wú)股東於該通函中表示會(huì)於股東周年大會(huì)上反對(duì)任何一項(xiàng)普通決議案或特別決議案或放棄投票。